Công an cảnh báo dấu hiệu công ty chứng khoán giả mạo

Công an TP. Hà Nội cảnh báo thủ đoạn giả mạo công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ để dụ nhà đầu tư mở tài khoản, chuyển tiền và cung cấp thông tin cá nhân.

Mạo danh công ty chứng khoán để tiếp cận nhà đầu tư

Theo Công an TP. Hà Nội, các đối tượng lừa đảo đang gia tăng thủ đoạn lợi dụng thương hiệu và hình ảnh của các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ để lập website, ứng dụng và tài khoản mạng xã hội giả mạo.

Các đối tượng thường thu thập thông tin công khai của doanh nghiệp như tên, logo, địa chỉ, hình ảnh lãnh đạo, sản phẩm và dịch vụ, sau đó thiết kế các nền tảng có giao diện gần giống website chính thức.

Đường dẫn giả có thể chỉ khác website thật một vài ký tự, sử dụng tên miền dễ gây nhầm lẫn hoặc được phát tán thông qua mạng xã hội, tin nhắn và các nhóm trò chuyện về đầu tư.

Trên các nền tảng này, đối tượng thường tự giới thiệu là “chuyên gia”, “nhân viên tư vấn” hoặc “chuyên viên chăm sóc khách hàng”. Sau đó, họ mời nhà đầu tư tham gia các “phòng VIP”, “nhóm chuyên gia”, chương trình đầu tư cổ phiếu, quỹ hoặc các cơ hội được quảng cáo có khả năng sinh lời cao.

Việc sử dụng tên, hình ảnh và thông tin của doanh nghiệp thật khiến nhà đầu tư khó nhận biết nền tảng đang tiếp cận mình là giả mạo.

Dụ chuyển tiền bằng nhiều lý do

Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng hướng dẫn nạn nhân mở tài khoản trên nền tảng giả và yêu cầu chuyển tiền với nhiều lý do như “kích hoạt tài khoản”, “xác minh danh tính”, “nâng hạn mức giao dịch” hoặc tham gia mua cổ phiếu ưu đãi.

Ban đầu, hệ thống có thể hiển thị số dư hoặc lợi nhuận tăng để tạo cảm giác khoản đầu tư đang sinh lời. Khi nhà đầu tư muốn rút tiền, các đối tượng tiếp tục đưa ra những yêu cầu mới như nộp thuế, phí giao dịch, phí xác thực hoặc phí giải ngân.

Sau đó, nạn nhân có thể bị yêu cầu chuyển thêm tiền để hoàn tất việc rút vốn. Đây là một trong những thủ đoạn thường được sử dụng để tiếp tục chiếm đoạt tiền sau khi đã tạo dựng lòng tin với nhà đầu tư.

Một số công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ cũng từng cảnh báo về việc bị giả mạo website, tài khoản mạng xã hội, tên, logo, con dấu và thông tin lãnh đạo để tiếp cận khách hàng, yêu cầu chuyển tiền hoặc đóng thêm các khoản “thuế”, “phí” mới được rút vốn.

Những dấu hiệu nhà đầu tư cần cảnh giác

Công an khuyến cáo người dân cần thận trọng với các website có tên miền gần giống nhưng không trùng khớp với trang chính thức của công ty chứng khoán hoặc công ty quản lý quỹ.

Những đường link được gửi từ tài khoản cá nhân, nhóm kín hoặc nguồn không xác định cũng cần được kiểm chứng trước khi truy cập hoặc đăng nhập.

Nhà đầu tư cần đặc biệt cảnh giác khi người tư vấn liên tục thúc giục chuyển tiền, cam kết lợi nhuận cao hoặc khẳng định chắc chắn về khả năng sinh lời.

Các trường hợp yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc tài khoản không đứng tên đúng pháp nhân; tải ứng dụng từ đường link lạ; cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng; hoặc yêu cầu nộp thêm tiền mới được rút vốn đều cần được xác minh kỹ.

Người dân nên kiểm tra thông tin qua các kênh chính thức của công ty trước khi thực hiện giao dịch và không cung cấp thông tin bảo mật hoặc chuyển tiền khi chưa xác định rõ đơn vị tiếp nhận.