Khởi tố chủ cơ sở bán thiết bị vệ sinh, doanh thu hơn 80 tỷ đồng nhưng trốn thuế

FinVerse

6 ngày trước

Một hộ kinh doanh thiết bị vệ sinh tại Ninh Bình bị xác định phát sinh doanh thu hơn 80 tỷ đồng trong 9 tháng nhưng không kê khai thuế, khiến ngân sách Nhà nước bị thất thu hơn 1 tỷ đồng.

Khởi tố chủ cơ sở bán thiết bị vệ sinh, doanh thu hơn 80 tỷ đồng nhưng trốn thuế - ảnh 1

Ngày 20/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Nga (SN 1992, trú tại thôn Trai Bơ, xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi “Trốn thuế”, theo khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc được phát hiện qua công tác nắm tình hình của Phòng Cảnh sát kinh tế. Cơ quan chức năng nhận thấy hộ kinh doanh Trần Thị Nga có dấu hiệu che giấu doanh thu trong quá trình kinh doanh thiết bị vệ sinh nhằm trốn nghĩa vụ thuế.

Doanh thu hơn 80 tỷ đồng nhưng không kê khai thuế

Quá trình điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 9/2025, hộ kinh doanh Trần Thị Nga phát sinh doanh thu hơn 80 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong thời gian này, hộ kinh doanh không thực hiện nộp hồ sơ khai thuế theo quy định.

Cơ quan chức năng xác định hành vi trên khiến số tiền thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phải nộp nhưng bị thất thu hơn 1 tỷ đồng.

Sau khi thu thập tài liệu và chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Trần Thị Nga để điều tra về tội “Trốn thuế”.

Cơ quan công an cũng đã tiến hành khám xét chỗ ở và nơi làm việc của bị can để phục vụ công tác điều tra.

Một doanh nghiệp khác bị khởi tố vì sử dụng hóa đơn khống

Trước đó, cuối tháng 6/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình cũng phát hiện Công ty TNHH VT Thịnh Long, có địa chỉ tại xã Hải Xuân, có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng trong việc sử dụng hóa đơn và thực hiện nghĩa vụ thuế.

Kết quả điều tra bước đầu xác định doanh nghiệp này đã sử dụng một số hóa đơn khống với tổng giá trị ghi khống hơn 6 tỷ đồng để kê khai, khấu trừ thuế.

Qua đó, doanh nghiệp bị xác định đã trốn số tiền thuế phải nộp vào ngân sách Nhà nước hơn 400 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình sau đó khởi tố vụ án và khởi tố Phan Thị Hằng (SN 1985), Giám đốc Công ty TNHH VT Thịnh Long, cùng Nguyễn Thị Nhung (SN 1997), kế toán công ty, để điều tra về hành vi “Trốn thuế” theo khoản 2 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Hiện các vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

THEO DÕI CHÚNG TÔI

Từ khóa phổ biến

The Vista Văn La

Khởi tố chủ cơ sở bán thiết bị vệ sinh, doanh thu hơn 80 tỷ đồng nhưng trốn thuế

Doanh thu hơn 80 tỷ đồng nhưng không kê khai thuế

Một doanh nghiệp khác bị khởi tố vì sử dụng hóa đơn khống

Cùng cộng đồng

FinVerse

Alpha Capital

Kro Nguyen

Min Hong

Lee Sang Hiếc

Phố Đầu Tư

DealFinance

bbbist23

FinVerse

FinVerse

Phố Đầu Tư

FinVerse

Alpha Capital

SaleMoney

Alpha Capital

Đang quan tâm

Chủ đầu tư The Maris Vũng Tàu kinh doanh ra sao?

Huấn Hoa Hồng, Phú Lê, Hải Sapa và những khối tài sản gây chú ý

'Chưa đến 10% doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể vay vốn'

Canada áp thuế trả đũa với 20 tỷ USD hàng hóa Mỹ

Thịt trâu Ấn Độ rẻ bằng một nửa hàng Việt, ngày càng được ưa chuộng

Có thể bạn biết

Nam Nguyen

Nguyễn Thanh Phong

Trịnh Cường

Đức Huy

Le Hoang Tuan Anh