Huấn Hoa Hồng, Phú Lê, Hải Sapa và những khối tài sản gây chú ý

Từ hoạt động kinh doanh trên mạng xã hội, Huấn Hoa Hồng, Phú Lê và Hải Sapa từng xây dựng hệ thống doanh nghiệp, kinh doanh nhiều mặt hàng và công khai sở hữu những tài sản có giá trị lớn. Cả ba đều vừa bị khởi tố trong các vụ án khác nhau.

Chỉ trong hơn 10 ngày, Huấn Hoa Hồng, Phú Lê và Hải Sapa lần lượt bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra trong những vụ án khác nhau.

Cùng với các diễn biến tố tụng, hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp và những tài sản từng được công khai của ba nhân vật này cũng thu hút sự chú ý.

Hải Sapa: Nhà hàng hơn 100 tỷ đồng, công ty vốn 50 tỷ

Ngày 24/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Hoàng Hải, còn gọi là Hải Sapa TV, để điều tra về hành vi "Lừa dối khách hàng". Vợ Hải là Bùi Thị Kim Tuyên và Giám đốc Công ty CP Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam cũng bị khởi tố về các hành vi liên quan đến kế toán.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2022, Hải sử dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, chỉ đạo vợ ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm "thịt trâu sấy khô tê cay" do Công ty Hoàng Nam sản xuất từ nguyên liệu thịt trâu đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ.

Hải và Tuyên sau đó quảng cáo sản phẩm trên mạng xã hội dưới tên "thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc", đồng thời sử dụng logo Hải SapaTV để bán hàng.

Trong giai đoạn 2022-2025, Tuyên được xác định đã mua khoảng 30 tỷ đồng sản phẩm từ Công ty Hoàng Nam. Trong đó, 3,5 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản doanh nghiệp, còn 26,5 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản cá nhân do Giám đốc Công ty Hoàng Nam chỉ định.

Trước khi bị khởi tố, Hải Sapa xây dựng hoạt động kinh doanh khá đa dạng, từ sáng tạo nội dung trên mạng xã hội đến kinh doanh đặc sản Tây Bắc, nhà hàng, khách sạn và các dịch vụ liên quan.

Kênh YouTube Sapa TV hiện có hơn 1,9 triệu người đăng ký, trong khi tài khoản TikTok của Hải có hơn 5,2 triệu người theo dõi. Các nền tảng này từng được sử dụng để quảng bá và bán nhiều sản phẩm như thịt trâu gác bếp, chẩm chéo, miến dong khoai sâm và mật ong.

Cuối năm 2022, Hải khai trương một nhà hàng quy mô lớn tại trung tâm Lào Cai, chuyên phục vụ đặc sản Tây Bắc và tổ chức sự kiện. Theo thông tin Hải từng chia sẻ, tổng chi phí mua đất và xây dựng nhà hàng vượt 100 tỷ đồng.

Đến tháng 10/2023, Hải tiếp tục tổ chức lễ tân gia một công trình 5 tầng tại Lào Cai, tổng diện tích khoảng 1.250 m2. Công trình có thang máy riêng, bể cá cảnh, phòng tập và khu vực giải trí.

Năm 2024, Hải công khai hình ảnh một chiếc Porsche có biển số đẹp và cho biết xe được sử dụng phục vụ hoạt động kinh doanh, giao hàng.

Về pháp nhân, năm 2025 Hải thành lập Công ty CP Tập đoàn Sapa TV với vốn điều lệ 50 tỷ đồng. Hải nắm 60% cổ phần, đồng thời giữ chức Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật. Doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong các lĩnh vực như lưu trú, ẩm thực, quảng cáo và bất động sản.

Ngoài ra, Hải còn có hộ kinh doanh Sapa TV do vợ đứng tên, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh đặc sản Tây Bắc, nhà hàng và khách sạn.

Huấn Hoa Hồng: Doanh thu bán nước hoa hơn 300 tỷ đồng

Ngày 10/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố Bùi Xuân Huấn, tức Huấn Hoa Hồng, cùng 4 bị can liên quan. Huấn bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", sau đó bị khởi tố bổ sung về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo Bộ Công an, từ năm 2015, Huấn sử dụng sức ảnh hưởng trên Facebook, TikTok và các nền tảng mạng xã hội để xây dựng lượng người theo dõi lớn, sau đó tham gia nhiều hoạt động kinh doanh, bán hàng trực tuyến, kêu gọi từ thiện và mua bán tài sản.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định Huấn bị cáo buộc chiếm đoạt tiền của nhiều cá nhân với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Huấn cùng vợ và các đồng phạm bị cáo buộc kinh doanh nước hoa với tổng doanh thu hơn 300 tỷ đồng nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, để doanh thu ngoài sổ sách kế toán, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước.

Hệ sinh thái doanh nghiệp từng liên quan đến Huấn cũng có quy mô đáng chú ý.

Công ty CP Tập đoàn HL Group được thành lập vào tháng 2/2022 với vốn điều lệ gần 100 tỷ đồng. Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, Huấn góp khoảng 55% vốn, tương đương gần 55 tỷ đồng, đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐQT và là người đại diện theo pháp luật.

Doanh nghiệp đăng ký nhiều ngành nghề, trong đó có bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh.

Ngoài HL Group, Huấn từng góp vốn hoặc giữ vai trò liên quan tại một số doanh nghiệp khác như Công ty CP Dịch vụ 168, Công ty CP Dịch vụ FB Châu Á, Công ty CP Bất động sản Hoa Hồng Land và Công ty CP Huấn Hoa Hồng.

Trên mạng xã hội, Huấn nhiều lần xuất hiện cùng những mẫu xe có giá trị lớn như Range Rover Sport được giới thiệu trị giá gần 6 tỷ đồng, Porsche Panamera khoảng 7 tỷ đồng, McLaren 720S hơn 15 tỷ đồng và Rolls-Royce Wraith từng có giá khoảng 19 tỷ đồng tại Việt Nam.

Huấn cũng từng công khai hình ảnh một căn biệt thự rộng lớn tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park, Hà Nội, được giới thiệu có giá khoảng 50 tỷ đồng. Căn nhà cao 5 tầng, diện tích sàn hơn 100 m2 mỗi tầng và có thang máy.

Phú Lê: Ba doanh nghiệp, hơn 107 tỷ đồng qua tài khoản cá nhân

Ngày 18/8, Công an Hà Nội khởi tố Lê Văn Phú, tức Phú Lê, cùng vợ là Lã Thúy Kiều và hai bị can khác để điều tra các hành vi liên quan đến kế toán và hóa đơn.

Theo cơ quan công an, trong giai đoạn 2017-2023, Phú Lê và vợ tham gia thành lập 3 doanh nghiệp gồm Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú, Công ty TNHH Thanh Quang Đăng và Công ty TNHH Thương mại Thiên Phú Group.

Thông qua các doanh nghiệp này, Lã Thúy Kiều thuê gia công và kinh doanh nhiều loại hàng hóa, trong đó có mỹ phẩm và thực phẩm chức năng.

Dù nhiều lần thay đổi người đứng tên đại diện pháp luật, cơ quan điều tra cho rằng hoạt động của các công ty vẫn do Kiều và Phú trực tiếp chỉ đạo, điều hành.

Trong giai đoạn 2021-2025, Công ty Thiên Phú nhập hàng rồi bán ra thị trường nhưng không lập hóa đơn và kê khai thuế đầy đủ.

Đáng chú ý, vợ chồng Phú Lê được xác định sử dụng 10 tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền từ hoạt động kinh doanh, với tổng số tiền hơn 107 tỷ đồng. Số tiền này không được hạch toán đầy đủ vào sổ sách kế toán của công ty.

Cơ quan điều tra cũng cho rằng Lã Thúy Kiều chỉ đạo lập hàng trăm hóa đơn bán hàng không có giao dịch thực tế nhằm hợp thức hóa lượng hàng đã bán nhưng vẫn được ghi nhận là hàng tồn kho.

Trong quá trình mở rộng vụ án, Công an Hà Nội tiếp tục khởi tố một số người liên quan. Trong đó, vợ chồng Nguyễn Thị Hương, còn gọi là "Cô giáo Hương", bị điều tra về dấu hiệu lừa dối khách hàng liên quan sản phẩm Loramen.

Doanh thu bán lẻ sản phẩm này trong giai đoạn từ tháng 11/2024 đến tháng 4/2026 được xác định hơn 11,6 tỷ đồng.

Từ sức ảnh hưởng trên mạng xã hội đến hoạt động kinh doanh

Điểm chung của Huấn Hoa Hồng, Phú Lê và Hải Sapa là đều tận dụng lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội để xây dựng hình ảnh cá nhân, quảng bá sản phẩm và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Từ bán hàng trực tuyến, kinh doanh đặc sản, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng đến nhà hàng, khách sạn và bất động sản, hoạt động của những nhân vật này từng được mở rộng sang nhiều lĩnh vực.

Tuy nhiên, các vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra cũng cho thấy những rủi ro pháp lý có thể phát sinh khi hoạt động kinh doanh trên mạng xã hội phát triển nhanh nhưng việc quản lý doanh thu, hóa đơn, nguồn gốc hàng hóa và nghĩa vụ thuế không được thực hiện đúng quy định.

Các cáo buộc nêu trên mới là nội dung cơ quan điều tra đang làm rõ; những người bị khởi tố được coi là không có tội cho đến khi có bản án có hiệu lực của tòa án.