Shark Bình bị cáo buộc liên quan thế nào đến đường dây lừa đảo gần 1.600 tỷ đồng của Mr Pips?

Trong vụ án Phó Đức Nam (Mr Pips) bị cáo buộc cầm đầu đường dây lừa đảo gần 1.600 tỷ đồng, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị truy tố về cáo buộc rửa tiền liên quan đến gần 320 tỷ đồng thông qua hệ thống ví điện tử Ngân Lượng.

Phiên tòa xét xử Mr Pips và các đồng phạm

Theo thông tin từ TAND TP Hà Nội, ngày 26/10, tòa dự kiến mở phiên xét xử Phó Đức Nam (SN 1994, tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (SN 1990, tức Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (SN 1981, tức Shark Bình) cùng các bị cáo liên quan.

Vụ án có số lượng bị cáo đặc biệt lớn, với nhiều tội danh được đưa ra xét xử, gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và trốn thuế.

Phiên tòa dự kiến kéo dài 15 ngày, được tổ chức theo hình thức xét xử trực tiếp kết hợp trực tuyến. Thẩm phán Trần Nam Hà được phân công làm chủ tọa.

Theo cáo trạng, Phó Đức Nam bị xác định là người giữ vai trò chủ mưu trong đường dây tổ chức các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép. Nam bị cáo buộc liên quan đến 920 vụ lừa đảo với tổng số tiền gần 1.600 tỷ đồng.

Số tiền thu được từ hoạt động bị cáo buộc lừa đảo sau đó được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau như mua bất động sản, vàng và ngoại tệ nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền.

Mối liên hệ với hệ thống ví Ngân Lượng

Phần liên quan đến Shark Bình xuất phát từ hoạt động của Công ty cổ phần Ngân Lượng, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán mà ông Nguyễn Hòa Bình giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Theo cáo trạng, để nhận tiền từ các nhà đầu tư, bộ phận tài vụ trong đường dây của Mr Pips đã mở các ví thanh toán tại nhiều đơn vị trung gian. Một trong những hệ thống được sử dụng là Ngân Lượng, sau đó kết nối với các sàn giao dịch.

Từ tháng 6/2020, Ngân Lượng được cho là đã nhận được các văn bản của cơ quan công an đề nghị xác minh những ví có giao dịch nhận tiền của khách hàng đầu tư vào các sàn forex liên quan đến Phó Đức Nam.

Theo cáo trạng, sau khi được cấp dưới báo cáo, ông Nguyễn Hòa Bình bị cáo buộc đã biết các sàn forex này hoạt động trái pháp luật nhưng vẫn chỉ đạo duy trì những tài khoản ví Ngân Lượng gắn với các sàn.

Cáo trạng còn cáo buộc ông Bình chỉ đạo nhân viên không cung cấp thông tin về ví thực tế của các sàn, đồng thời phối hợp tạo dữ liệu nạp, rút của một ví khác để cung cấp cho cơ quan công an.

Đây là nội dung được cơ quan tố tụng sử dụng để xác định vai trò của ông Bình trong dòng tiền liên quan đến đường dây của Mr Pips.

Gần 320 tỷ đồng được xác định liên quan đến hệ thống Ngân Lượng

Trong quá trình điều tra và điều tra bổ sung, số tiền được xác định có liên quan đến hệ thống Ngân Lượng tăng lên gần 320 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng cáo buộc ông Nguyễn Hòa Bình có hành vi liên quan đến việc hợp thức và che giấu nguồn gốc dòng tiền này, qua đó truy tố ông về tội rửa tiền.

Như vậy, mối liên hệ được nêu trong cáo trạng không phải là cáo buộc ông Bình trực tiếp điều hành đường dây forex do Mr Pips đứng đầu. Điểm trọng tâm nằm ở hệ thống trung gian thanh toán và cách các dòng tiền từ hoạt động của đường dây được cho là đi qua các ví thuộc Ngân Lượng.

Đây cũng là lý do hoạt động của một doanh nghiệp trung gian thanh toán trở thành một nội dung quan trọng trong vụ án.

Vụ án đặt ra vấn đề về kiểm soát dòng tiền qua trung gian thanh toán

Từ nội dung cáo trạng, vụ án cho thấy vai trò của các hệ thống thanh toán trung gian trong việc tiếp nhận và luân chuyển tiền có nguồn gốc từ hoạt động đầu tư trái phép.

Đối với các mô hình kinh doanh tài chính trên môi trường trực tuyến, dòng tiền có thể đi qua nhiều lớp tài khoản và nền tảng trước khi đến đích cuối cùng. Vì vậy, việc xác định ai trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo và ai có vai trò trong việc tiếp nhận, luân chuyển hoặc che giấu dòng tiền là những vấn đề pháp lý khác nhau.

Trong vụ án này, cơ quan tố tụng cho rằng hành vi của Mr Pips và các đối tượng cầm đầu liên quan trực tiếp đến hoạt động lừa đảo nhà đầu tư, trong khi phần cáo buộc đối với Shark Bình tập trung vào hoạt động rửa tiền thông qua hệ thống Ngân Lượng.

Việc các cáo buộc này có đủ căn cứ để xác định trách nhiệm hình sự của từng bị cáo hay không sẽ được xem xét tại phiên tòa.

Do vụ án chưa được xét xử, các nội dung liên quan đến vai trò và trách nhiệm của từng bị cáo cần được hiểu là cáo buộc theo hồ sơ tố tụng và sẽ được tòa án xem xét, quyết định theo quy định pháp luật.