Hà Nội khởi tố vụ án tiền số LIBFX: Bắt 7 đối tượng, điều tra dòng tiền hơn 60 tỷ đồng
Ben Nguyễn
⚠️ Công an TP. Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 7 đối tượng liên quan đến dự án tiền số LIBFX để điều tra về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản".
👤 Theo cơ quan điều tra, Hoàng Gia Tân (SN 1991, trú tại Gia Lâm, Hà Nội) được xác định là người cầm đầu đường dây.
💰 Từ năm 2019, sau khi tìm hiểu về thị trường tiền số, Hoàng Gia Tân cùng một nhóm kỹ thuật đã tự xây dựng đồng tiền điện tử LIBFX, sau đó tổ chức quảng bá và kêu gọi nhà đầu tư góp vốn.
📈 Để tạo lòng tin, nhóm này đưa ra hàng loạt cam kết hấp dẫn: • Gói đầu tư từ 500 USD đến 50.000 USD. • Lợi nhuận từ 8% - 16%/tháng. • Hoa hồng cao cho người giới thiệu thêm nhà đầu tư mới.
🌐 Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng còn quảng bá LIBFX là dự án có nguồn gốc nước ngoài, có đầy đủ hồ sơ pháp lý và sẽ trở thành phương thức thanh toán trong thị trường Forex.
❌ Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định toàn bộ các thông tin này đều không đúng sự thật, được dựng lên nhằm tạo niềm tin và thu hút dòng tiền từ người tham gia.
🔍 Sau khi nhận tiền, các đối tượng không đưa vào hoạt động đầu tư như cam kết, mà vận hành theo mô hình lấy tiền của người tham gia sau để chi trả cho người tham gia trước. Phần tiền còn lại bị chiếm đoạt.
👥 Để mở rộng quy mô, nhóm này còn:
✔️ Lập nhiều hội, nhóm trên mạng xã hội.
✔️ Tổ chức hội thảo giới thiệu dự án.
✔️ Xây dựng mạng lưới cộng tác viên để lôi kéo thêm nhà đầu tư.
📌 Trong số các bị can, Nguyễn Thanh Tú được xác định đã cùng Hoàng Gia Tân tổ chức nhiều hội thảo, sử dụng các tài liệu quảng bá để kêu gọi người dân đầu tư vào LIBFX.
💸 Bước đầu, Công an TP. Hà Nội xác định nhóm đối tượng đã chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
⚖️ Hiện vụ án vẫn đang được mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan cũng như xác minh thêm số lượng người bị hại.
📣 Cơ quan điều tra cũng đề nghị những người từng đầu tư vào LIBFX hoặc các đồng tiền số khác có liên quan đến Hoàng Gia Tân chủ động liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.
💬 Vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo về những dự án tiền số hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường, sử dụng các cam kết "đảm bảo sinh lời" để thu hút dòng tiền của nhà đầu tư.
Cùng cộng đồng
Bão Narra gây mưa lớn, ô tô ngập nước có được bảo hiểm bồi thường?
Khi ô tô bị ngập do mưa bão, chủ xe có thể được bảo hiểm chi trả nếu tham gia bảo hiểm vật chất và tổn thất thuộc phạm vi hợp đồng. Tuy nhiên, thiệt hại do thủy kích có thể được áp dụng điều kiện khác. Xem thêm
Khách hàng bị lừa 14 triệu đồng, BIC chi trả toàn bộ thiệt hại
Một khách hàng tại Hà Nội bị đối tượng giả danh cán bộ hành chính dụ truy cập website giả mạo và quét mã QR, dẫn đến mất 14 triệu đồng. BIC sau đó phê duyệt bồi thường toàn bộ số tiền thiệt hại theo phạm vi bảo hiểm. Xem thêm
Lộ diện người đứng sau nguồn hàng của Hải Sapa, liên quan giao dịch 30 tỷ đồng
Phạm Văn Hà, Giám đốc Công ty Hoàng Nam, bị khởi tố và bắt tạm giam với cáo buộc liên quan đến việc cung cấp thịt trâu sấy làm từ thịt trâu đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ cho hệ thống Hải Sapa. Xem thêm
Huấn Hoa Hồng, Phú Lê, Hải Sapa và những khối tài sản gây chú ý
Từ hoạt động kinh doanh trên mạng xã hội, Huấn Hoa Hồng, Phú Lê và Hải Sapa từng xây dựng hệ thống doanh nghiệp, kinh doanh nhiều mặt hàng và công khai sở hữu những tài sản có giá trị lớn. Cả ba đều vừa bị khởi tố trong các vụ án khác nhau. Xem thêm
'Chưa đến 10% doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể vay vốn'
Tính đến cuối tháng 7, chỉ khoảng 8,8% doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) tại Việt Nam có thể tiếp cận vốn vay, tương đương khoảng 80.000 doanh nghiệp. Fiin Group đánh giá đây là khoảng trống lớn trong khả năng tiếp cận tài chính của khu vực này. Xem thêm
Canada áp thuế trả đũa với 20 tỷ USD hàng hóa Mỹ
Canada sẽ áp thuế nhập khẩu mới với khoảng 700 sản phẩm Mỹ từ ngày 8/9, trong đó mức cao nhất lên tới 50%, nhằm đáp trả chính sách thuế của Washington. Xem thêm
Những nước chịu ảnh hưởng lớn nhất khi Mỹ siết gọng kìm kinh tế với Iran
Trung Quốc, UAE, Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq và Ấn Độ có thể chịu tác động đáng kể khi Mỹ tìm cách cô lập Iran khỏi nền kinh tế toàn cầu và đe dọa trừng phạt các thực thể tiếp tục giao dịch với Tehran. Xem thêm
Ba người cùng tên H. liên tiếp trúng Vietlott, tổng giải thưởng khoảng 80 tỷ đồng
Chỉ trong vài ngày tháng 8, ba khách hàng có tên H. lần lượt trúng các giải thưởng lớn của Vietlott với tổng giá trị khoảng 80 tỷ đồng. Điểm trùng hợp là cả ba đều để hệ thống hỗ trợ lựa chọn bộ số. Xem thêm
ACV và nhà thầu ngoại tháo gỡ vướng mắc tại gói thầu 27.800 tỷ đồng ở sân bay Long Thành
Vướng mắc về tỷ giá thanh toán giữa ACV và liên danh Vietur tại gói thầu 5.10 sân bay Long Thành đã được tháo gỡ, khi các bên thống nhất sử dụng tỷ giá cố định 23.650 đồng/USD. Xem thêm
Cựu hiệu trưởng nhận 3 năm tù trong vụ chi sai tiền A80 của gần 1.000 sinh viên
TAND Hà Nội tuyên phạt cựu hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội Phạm Văn Long 3 năm tù vì biết việc chi trả tiền hỗ trợ A80 không đúng quy định nhưng vẫn chấp thuận, khiến 984 sinh viên chỉ nhận chưa đến một nửa số tiền được duyệt. Xem thêm
MH370 ở đâu sau khi đã tìm kiếm vùng biển rộng hơn cả một quốc gia?
Hơn 12 năm sau khi biến mất, vị trí xác máy bay MH370 vẫn chưa được xác định. Các chiến dịch tìm kiếm đã lập bản đồ hàng trăm nghìn km² đáy biển, nhưng khu vực có khả năng chứa xác máy bay vẫn rộng hơn rất nhiều. Xem thêm
Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng chậm cấp “sổ hồng” tại các dự án chung cư
Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu tổng rà soát việc cấp Giấy chứng nhận tại các dự án chung cư, xây dựng phương án cụ thể cho từng dự án còn vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ cấp “sổ hồng” cho người dân. Xem thêm
Thi hành án bất ngờ đổi tên chủ sở hữu loạt tài sản liên quan bà Trương Mỹ Lan trong vụ Vạn Thịnh Phát
Cơ quan thi hành án dân sự TP.HCM vừa sửa đổi thông tin chủ sở hữu đối với hàng loạt tài sản bị kê biên trong vụ án Vạn Thịnh Phát, trong đó có nhiều ô tô hạng sang. Xem thêm
Lầu Năm Góc sa thải loạt lãnh đạo Stars and Stripes giữa tranh cãi về tự do báo chí
Tổng Biên tập, nhà xuất bản và một phóng viên khu vực Trung Đông của Stars and Stripes vừa bị chấm dứt hợp đồng với lý do “bất tuân lệnh”, trong bối cảnh tờ báo này liên tục đưa tin và chỉ trích các vấn đề của quân đội Mỹ trong chiến dịch chống Iran. Xem thêm
Xem thêm
Có thể bạn biết
Xem tất cả
Nam Nguyen
Nguyễn Thanh Phong
Trịnh Cường
Đức Huy
Le Hoang Tuan Anh
Giấy phép thiết lập MXH số 61/GP-BVHTTDL, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp ngày 12/05/2026 (sửa đổi giấy phép số 61/BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 29/01/2021), cho Công ty TNHH Truyền thông Thương hiệu mới.
Chịu trách nhiệm: Bùi Hưng
Hotline: 094.4141.591
Email: [email protected]
Địa chỉ: Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
