Hà Nội khởi tố vụ án tiền số LIBFX: Bắt 7 đối tượng, điều tra dòng tiền hơn 60 tỷ đồng

⚠️ Công an TP. Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 7 đối tượng liên quan đến dự án tiền số LIBFX để điều tra về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản".

👤 Theo cơ quan điều tra, Hoàng Gia Tân (SN 1991, trú tại Gia Lâm, Hà Nội) được xác định là người cầm đầu đường dây.

💰 Từ năm 2019, sau khi tìm hiểu về thị trường tiền số, Hoàng Gia Tân cùng một nhóm kỹ thuật đã tự xây dựng đồng tiền điện tử LIBFX, sau đó tổ chức quảng bá và kêu gọi nhà đầu tư góp vốn.

📈 Để tạo lòng tin, nhóm này đưa ra hàng loạt cam kết hấp dẫn: • Gói đầu tư từ 500 USD đến 50.000 USD. • Lợi nhuận từ 8% - 16%/tháng. • Hoa hồng cao cho người giới thiệu thêm nhà đầu tư mới.

🌐 Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng còn quảng bá LIBFX là dự án có nguồn gốc nước ngoài, có đầy đủ hồ sơ pháp lý và sẽ trở thành phương thức thanh toán trong thị trường Forex.

❌ Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định toàn bộ các thông tin này đều không đúng sự thật, được dựng lên nhằm tạo niềm tin và thu hút dòng tiền từ người tham gia.

🔍 Sau khi nhận tiền, các đối tượng không đưa vào hoạt động đầu tư như cam kết, mà vận hành theo mô hình lấy tiền của người tham gia sau để chi trả cho người tham gia trước. Phần tiền còn lại bị chiếm đoạt.

👥 Để mở rộng quy mô, nhóm này còn:

✔️ Lập nhiều hội, nhóm trên mạng xã hội.

✔️ Tổ chức hội thảo giới thiệu dự án.

✔️ Xây dựng mạng lưới cộng tác viên để lôi kéo thêm nhà đầu tư.

📌 Trong số các bị can, Nguyễn Thanh Tú được xác định đã cùng Hoàng Gia Tân tổ chức nhiều hội thảo, sử dụng các tài liệu quảng bá để kêu gọi người dân đầu tư vào LIBFX.

💸 Bước đầu, Công an TP. Hà Nội xác định nhóm đối tượng đã chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.

⚖️ Hiện vụ án vẫn đang được mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan cũng như xác minh thêm số lượng người bị hại.

📣 Cơ quan điều tra cũng đề nghị những người từng đầu tư vào LIBFX hoặc các đồng tiền số khác có liên quan đến Hoàng Gia Tân chủ động liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

💬 Vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo về những dự án tiền số hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường, sử dụng các cam kết "đảm bảo sinh lời" để thu hút dòng tiền của nhà đầu tư.