🚨 Vụ sàn chứng khoán lừa đảo ở TP.HCM: Bị can khai Mr Pips là "cấp trên" của người điều hành
Trường Harper
Đọc vụ này thấy có thêm tình tiết mới khá đáng chú ý.
Viện KSND TP.HCM vừa truy tố 3 bị can gồm Đặng Thị Thương (30 tuổi), Đỗ Hoài Thương (34 tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc Mai (28 tuổi) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
📌 Theo cáo trạng, từ năm 2020, một người tên Trần Hải Anh (chưa rõ lai lịch) cùng nhiều đối tượng đã lập hàng loạt công ty như A Plus Market, DVA, Tanhi, Exzen... đặt trụ sở tại tòa nhà Melody (đường Điện Biên Phủ, TP.HCM).
Bề ngoài đây đều là các công ty tư vấn, nhưng thực chất được sử dụng làm "vỏ bọc" để tuyển nhân viên, gọi điện tư vấn và lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư vào sàn chứng khoán ACX.
💬 Các nhân viên sẽ giới thiệu ACX là sàn đầu tư tài chính quốc tế, đưa ra nhiều tài liệu, giấy phép hoạt động, cam kết lợi nhuận hấp dẫn và hướng dẫn khách mở tài khoản để tạo niềm tin.
💸 Sau khi nhà đầu tư chuyển tiền vào các tài khoản theo chỉ định, toàn bộ dòng tiền sẽ do nhóm này kiểm soát. Đến khi muốn rút vốn thì nhiều người mới phát hiện không thể rút được.
Theo cơ quan tố tụng:
🔹 Một nạn nhân đã chuyển hơn 1,1 tỷ đồng để đầu tư.
🔹 Tổng số tiền các bị hại trong vụ án bị chiếm đoạt được xác định hơn 1,7 tỷ đồng.
⚠️ Điều đáng chú ý là trong quá trình điều tra, bị can Đặng Thị Thương khai đã nhiều lần gặp một người được giới thiệu là "cấp trên" và "người đặc biệt" của Trần Hải Anh. Người này được xác định là Phó Đức Nam (Mr Pips).
Tuy nhiên, bị can cũng khai không biết rõ mối quan hệ thực sự giữa Mr Pips và Trần Hải Anh, nên nội dung này vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.
📝 Viện KSND TP.HCM cho rằng hành vi của các bị can đã xâm phạm nghiêm trọng quyền sở hữu tài sản của người khác, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội. Các bị hại cũng yêu cầu các bị can liên đới bồi thường toàn bộ số tiền đã bị chiếm đoạt.
🤔 Mình thấy thời gian gần đây liên tục xuất hiện các vụ mạo danh sàn đầu tư quốc tế, hứa hẹn lợi nhuận cao để dụ người tham gia. Mọi người khi đầu tư tài chính chắc vẫn nên kiểm tra thật kỹ tính pháp lý của sàn và tuyệt đối cẩn trọng với những lời cam kết "lãi cao, rút tiền dễ" vì đây vẫn là chiêu thức rất nhiều đối tượng đang sử dụng.
Cùng cộng đồng
94% doanh nghiệp Việt là nhỏ và vừa nhưng chỉ 8,8% vay được vốn: Vì sao ngân hàng không giải ngân?
Khoảng 914.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNVVN) chiếm tới 94% tổng số doanh nghiệp tại Việt Nam, nhưng chỉ khoảng 8,8% trong số này tiếp cận được vốn vay, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ 47,1% ở nhóm doanh nghiệp lớn. Xem thêm
Tổng Giám đốc PNJ “bắt đúng đáy” cổ phiếu công ty, khoản đầu tư hơn 30 tỷ đồng lãi đậm sau 10 ngày
Tổng Giám đốc PNJ Phan Quốc Công đã hoàn tất mua vào 1 triệu cổ phiếu PNJ trong giai đoạn từ ngày 31/7 đến 14/8/2026. Đáng chú ý, sau khi cổ phiếu tăng mạnh, khoản đầu tư của ông hiện tạm lãi khoảng 7-8 tỷ đồng. Xem thêm
27 tuổi sở hữu tài sản gần 8 tỷ đồng nhờ tiết kiệm và đầu tư, có 2 căn hộ
Từng mất 4 năm để tích lũy 100 triệu won đầu tiên, cô gái Hàn Quốc hiện sở hữu tài sản ròng khoảng 400 triệu won, tương đương gần 8 tỷ đồng, đồng thời có 2 căn hộ chung cư. Xem thêm
Bilibili chính thức vươn ra toàn cầu: “YouTube của Trung Quốc” đang tìm đường tăng trưởng mới
Bilibili vừa phát hành phiên bản quốc tế trên toàn cầu, mở rộng cánh cửa cho người dùng và nhà sáng tạo nội dung nước ngoài. Động thái diễn ra trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng tại thị trường Trung Quốc có dấu hiệu chững lại. Xem thêm
Bài toán giá thịt bò chia rẽ ông Trump và nhóm cử tri trung thành nhất
Nỗ lực hạ giá thịt bò của Tổng thống Donald Trump đang vấp phải phản ứng từ chính nhóm cử tri bảo thủ và giới chăn nuôi vốn được xem là lực lượng ủng hộ trung thành của ông. Xem thêm
Quỹ vàng lớn nhất châu Âu “ráo riết” mua vàng
iShares Physical Gold ETC đã mua ròng hơn 12 tấn vàng chỉ từ đầu tháng 8, nâng lượng vàng nắm giữ lên hơn 275 tấn, cho thấy dòng vốn đầu tư đang quay trở lại mạnh mẽ với kim loại quý. Xem thêm
Alibaba phải trả giá vì “bán rẻ” 710 triệu cổ phiếu để đổ tiền vào AI
Alibaba huy động 10,2 tỷ USD thông qua phát hành 710 triệu cổ phiếu mới để đầu tư vào AI, nhưng động thái này lập tức gây áp lực lên giá cổ phiếu khi nhà đầu tư lo ngại về nguy cơ pha loãng và chi phí đầu tư ngày càng lớn. Xem thêm
Nợ công Mỹ vượt 40.000 tỷ USD, lợi suất trái phiếu dài hạn tăng trở lại
Dù Bộ Tài chính Mỹ phát tín hiệu tăng quy mô mua lại trái phiếu kỳ hạn dài nhằm hạ lợi suất, lợi suất trái phiếu 10 năm và 30 năm nhanh chóng tăng trở lại. Áp lực lạm phát, thâm hụt ngân sách và nhu cầu vay nợ lớn đang khiến chi phí đi vay của Mỹ chịu sức ép. Xem thêm
Khởi tố chủ cơ sở bán thiết bị vệ sinh, doanh thu hơn 80 tỷ đồng nhưng trốn thuế
Một hộ kinh doanh thiết bị vệ sinh tại Ninh Bình bị xác định phát sinh doanh thu hơn 80 tỷ đồng trong 9 tháng nhưng không kê khai thuế, khiến ngân sách Nhà nước bị thất thu hơn 1 tỷ đồng. Xem thêm
Thị trường xăng dầu sắp ‘thanh lọc’: Petrolimex, PVOIL đang nắm 67% thị phần sẽ ra sao?
Dự thảo Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu được kỳ vọng sẽ thay đổi đáng kể cơ chế giá, hệ thống phân phối và điều kiện gia nhập thị trường. Theo KBSV, những thay đổi này có thể thúc đẩy quá trình thanh lọc ngành và củng cố lợi thế của các doanh nghiệp đầu ngành như Petrolimex, PVOIL. Xem thêm
Nhiều người thắc mắc về khoản phí bị trừ 13.200 đồng, ePass lên tiếng
ePass cho biết khoản 13.200 đồng bị trừ trên tài khoản của một số khách hàng là phí gói dịch vụ thông báo xe qua trạm bằng SMS, không liên quan đến khoản phí xử lý giao dịch qua trạm của Viettel Money. Xem thêm
Núi nợ Mỹ tiến sát 40.000 tỷ USD: Cái giá của “tài sản an toàn” ngày càng đắt
Nợ quốc gia Mỹ đang tiến sát mốc 40.000 tỷ USD, trong khi lợi suất trái phiếu Kho bạc tăng lên mức cao nhất nhiều năm. Điều này giúp trái phiếu Mỹ hấp dẫn hơn với nhà đầu tư, nhưng đồng thời khiến chi phí vay của Chính phủ Mỹ ngày càng lớn. Xem thêm
Xem thêm
Có thể bạn biết
Xem tất cả
Nam Nguyen
Nguyễn Thanh Phong
Trịnh Cường
Đức Huy
Le Hoang Tuan Anh
Giấy phép thiết lập MXH số 61/GP-BVHTTDL, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp ngày 12/05/2026 (sửa đổi giấy phép số 61/BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 29/01/2021), cho Công ty TNHH Truyền thông Thương hiệu mới.
Chịu trách nhiệm: Bùi Hưng
Hotline: 094.4141.591
Email: [email protected]
Địa chỉ: Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
