Trước khi bị khởi tố, vợ chồng Phú Lê trực tiếp điều hành công ty vốn 1,8 tỷ đồng, 8 lần thay tổng giám đốc

Dù người đại diện pháp luật liên tục thay đổi, cơ quan điều tra cho rằng hoạt động kinh doanh của Công ty Thiên Phú vẫn do vợ chồng Phú Lê trực tiếp chỉ đạo. Lã Thúy Kiều còn bị cáo buộc sử dụng nhiều tài khoản để nhận hơn 107 tỷ đồng nhưng không hạch toán vào sổ sách công ty.

Ngày 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Phú (Phú Lê) và Lã Thúy Kiều để điều tra các hành vi liên quan đến hoạt động kinh doanh của nhóm doanh nghiệp do hai người thành lập.

Phú Lê, 46 tuổi, quê Lào Cai, trú tại Hà Nội, được biết đến trên mạng xã hội với hình ảnh một “giang hồ mạng”. Vợ chồng Phú Lê cũng hoạt động kinh doanh trực tuyến, chủ yếu trong lĩnh vực mỹ phẩm, sản phẩm dinh dưỡng và một số mặt hàng khác.

Thành lập 3 công ty trong 6 năm

Theo cơ quan điều tra, trong giai đoạn 2017-2023, Lã Thúy Kiều và Lê Văn Phú đã thành lập 3 doanh nghiệp gồm Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú, Công ty TNHH Thanh Quang Đăng và Công ty TNHH Thương mại Thiên Phú Group.

Thông qua các pháp nhân này, Kiều thuê gia công và tổ chức kinh doanh nhiều sản phẩm trên thị trường.

Đáng chú ý, người đứng tên đại diện theo pháp luật tại các công ty nhiều lần thay đổi. Tuy nhiên, theo cơ quan công an, hoạt động kinh doanh thực tế vẫn do Lã Thúy Kiều và Lê Văn Phú trực tiếp chỉ đạo, điều hành.

Trong số các doanh nghiệp trên, Công ty Thiên Phú được cơ quan chức năng làm rõ nhiều hoạt động liên quan đến việc mua bán hàng hóa, kê khai doanh thu và lập hóa đơn.

Công ty vốn 1,8 tỷ đồng, nhiều lần thay giám đốc

Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú được Lã Thúy Kiều thành lập vào tháng 11/2017, có trụ sở tại phường Tương Mai, Hà Nội. Doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn đồ dùng khác cho gia đình, với vốn điều lệ ban đầu 1,8 tỷ đồng.

Từ năm 2019 đến nay, vị trí giám đốc và người đại diện doanh nghiệp liên tục được thay đổi.

Cụ thể, tháng 4/2019, bà Nguyễn Thị Thu Hương trở thành giám đốc. Đến tháng 1/2020, vị trí này trở lại do Lã Thúy Kiều đảm nhiệm.

Tháng 8/2020, ông Hồ Văn Khoa giữ chức giám đốc. Đến tháng 3/2021, vị trí tổng giám đốc được chuyển sang ông Hoàng Văn Thụy.

Tháng 6/2022, ông Hồ Văn Khoa trở lại vị trí này. Đến tháng 6/2023, ông Trần Văn Tư trở thành người đại diện đồng thời là chủ doanh nghiệp.

Tháng 9/2025, vị trí giám đốc và chủ doanh nghiệp được chuyển sang bà Lều Thị Hoa. Hiện vị trí này thuộc về ông Lê Văn Phương.

Như vậy, trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp đã nhiều lần thay đổi người đứng tên điều hành. Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, việc thay đổi này không đồng nghĩa với việc vợ chồng Phú Lê rời khỏi hoạt động kinh doanh. Hai người vẫn được xác định là những người trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Công ty Thiên Phú.

Hơn 107 tỷ đồng được nhận qua nhiều tài khoản

Theo cơ quan công an, từ năm 2021 đến 2025, Công ty Thiên Phú nhập hàng hóa từ nhiều doanh nghiệp khác để bán ra thị trường nhưng không lập hóa đơn và kê khai thuế đầy đủ.

Ngoài các tài khoản đứng tên công ty, Lã Thúy Kiều còn sử dụng 5 tài khoản ngân hàng cá nhân cùng tài khoản của người thân để nhận tổng số tiền hơn 107 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cho rằng khoản tiền này không được Kiều hạch toán vào sổ sách kế toán của Công ty Thiên Phú.

Việc không xuất hóa đơn khi bán hàng cũng dẫn đến tình trạng hàng hóa đã được đưa ra thị trường nhưng trên sổ sách kế toán vẫn được ghi nhận là hàng tồn kho.

Lập 163 hóa đơn bán hàng khống

Một nội dung đáng chú ý khác trong quá trình điều tra là việc lập hóa đơn bán hàng.

Theo cơ quan công an, Lã Thúy Kiều đã chỉ đạo kế toán và nhân viên công ty thu thập thông tin căn cước công dân của bạn bè, người thân. Những thông tin này sau đó được sử dụng để lập 163 hóa đơn bán hàng khống.

Cơ quan chức năng xác định các hóa đơn thể hiện 41 loại mặt hàng. Trong đó, việc bán 30 loại sản phẩm được xác định đã bị bỏ ngoài sổ sách kế toán, với tổng giá trị hơn 15 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định pháp luật.