Lộ diện người đứng sau nguồn hàng của Hải Sapa, liên quan giao dịch 30 tỷ đồng

Phạm Văn Hà, Giám đốc Công ty Hoàng Nam, bị khởi tố và bắt tạm giam với cáo buộc liên quan đến việc cung cấp thịt trâu sấy làm từ thịt trâu đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ cho hệ thống Hải Sapa.

Ngày 24/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Hoàng Hải, tức Hải Sapa, cùng một số cá nhân, tổ chức liên quan để điều tra về hành vi "Lừa dối khách hàng" và "Vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường thuộc Bộ Công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và trụ sở Công ty CP Tập đoàn SapaTV tại phường Lào Cai. Vũ Hoàng Hải cũng bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Vợ Hải, Bùi Thị Kim Tuyên, bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Đáng chú ý, Phạm Văn Hà, Giám đốc Công ty CP Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam, cũng bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Lừa dối khách hàng". Các quyết định tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn.

Công ty Hoàng Nam là mắt xích cung cấp thịt trâu sấy

Theo cơ quan điều tra, Công ty Hoàng Nam là đơn vị cung cấp sản phẩm thịt trâu sấy cho hệ thống kinh doanh của Hải Sapa.

Doanh nghiệp này được thành lập lần đầu ngày 27/1/2021 với tên Công ty TNHH MTV Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam, vốn điều lệ 3 tỷ đồng. Trụ sở đặt tại khu đô thị Bitexco, phường Bắc Cường, TP Lào Cai. Phạm Văn Hà, sinh năm 1982, giữ chức Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật.

Chỉ 6 ngày sau, doanh nghiệp chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần, đổi tên thành Công ty CP Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam, đồng thời chuyển trụ sở về phường Cốc Lếu, TP Lào Cai.

Sau chuyển đổi, công ty có 3 cổ đông sáng lập. Phạm Văn Hà góp 1,53 tỷ đồng, tương đương 51% vốn; Lê Anh Đại góp 1,17 tỷ đồng, sở hữu 39%; Vũ Thị Kim Ngân góp 300 triệu đồng, tương đương 10%.

Công ty đăng ký 18 nhóm ngành nghề kinh doanh, trong đó chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt là ngành chính. Doanh nghiệp đăng ký 20 lao động.

Giao dịch 30 tỷ đồng với hệ thống Hải Sapa

Theo kết quả điều tra, Vũ Hoàng Hải đã sử dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để quảng bá các sản phẩm thịt trâu sấy.

Hải chỉ đạo vợ là Bùi Thị Kim Tuyên ký hợp đồng mua sản phẩm "thịt trâu sấy khô tê cay" từ Công ty Hoàng Nam.

Cơ quan điều tra xác định nguyên liệu sử dụng để sản xuất sản phẩm này là thịt trâu đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ, thay vì thịt trâu Tây Bắc như thông tin quảng cáo.

Sau khi nhận hàng, Hải và vợ tổ chức quảng bá sản phẩm trên các nền tảng trực tuyến, giới thiệu đây là đặc sản thịt trâu gác bếp Sapa. Sản phẩm sau đó được đóng gói và sử dụng nhãn hiệu Hải SapaTV trước khi đưa ra thị trường.

Tài liệu kế toán được đối soát cho thấy trong giai đoạn 2022-2025, Bùi Thị Kim Tuyên đã mua sản phẩm thịt trâu sấy từ Công ty Hoàng Nam với tổng giá trị khoảng 30 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, việc quảng bá sản phẩm không đúng với nguồn gốc nguyên liệu là một trong những nội dung đang được làm rõ trong vụ án.

Khối tài sản từng được Hải Sapa công khai

Trước khi bị khởi tố, Hải Sapa gây chú ý trên mạng xã hội với hoạt động kinh doanh đặc sản Tây Bắc, nhà hàng và các dịch vụ khác.

Một trong những tài sản được nhắc đến là căn biệt thự shophouse 5 tầng tại trung tâm TP Lào Cai, với tổng diện tích sàn khoảng 1.250 m2, tương đương khoảng 250 m2 mỗi tầng. Công trình được tổ chức lễ tân gia vào tháng 10/2023.

Hải cũng từng công khai thông tin về nhà hàng Sapa TV được mở từ năm 2022. Theo thông tin do Hải chia sẻ, tổng chi phí mua quyền sử dụng đất và xây dựng nhà hàng vượt 100 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hải từng xuất hiện cùng một chiếc Porsche có biển số đẹp và cho biết phương tiện này được sử dụng cho gia đình cũng như hỗ trợ hoạt động kinh doanh.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của những người liên quan, nguồn gốc hàng hóa và các hoạt động kinh doanh trong vụ án.

Các cáo buộc nêu trên là nội dung đang được cơ quan điều tra làm rõ; những người bị khởi tố được coi là không có tội cho đến khi có bản án có hiệu lực của tòa án.