Phong tỏa hơn 3.000 tỷ đồng trong 2.003 tài khoản tại 36 ngân hàng: Hé lộ đường dây rửa tiền qua USDT
FinVerse
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã phong tỏa 2.003 tài khoản tại 36 ngân hàng với tổng số dư hơn 3.000 tỷ đồng, trong quá trình điều tra đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia quy mô lớn.
Phong tỏa 2.003 tài khoản với hơn 3.000 tỷ đồng
Công an TP Hải Phòng vừa thông tin thêm về chuyên án điều tra đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia.
Đến nay, lực lượng chức năng đã phong tỏa 2.003 tài khoản tại 36 ngân hàng, với tổng số dư bị phong tỏa hơn 3.000 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đồng thời thu giữ hơn 200 điện thoại di động.
Vụ án đã được khởi tố. Cơ quan điều tra cũng khởi tố và bắt tạm giam 32 bị can.
Trong số này, 9 người bị khởi tố về tội "Rửa tiền", trong khi 23 người bị khởi tố về tội "Tổ chức đánh bạc".
Theo kết quả điều tra, các đối tượng người Trung Quốc được cho là đã xây dựng một hệ thống trung chuyển dòng tiền khép kín tại Việt Nam.
Nhiều người Việt được thuê đứng tên mở tài khoản ngân hàng để phục vụ việc luân chuyển tiền, với mức tiền công khoảng 5 triệu đồng/tài khoản mỗi tháng.
Hoạt động của hệ thống được điều hành từ xa thông qua các nhóm kín trên Telegram.
Từ tháng 6/2025 đến nay, đường dây đánh bạc trực tuyến này được xác định đã thu về số tiền lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.
Dòng tiền được chuyển đổi qua USDT
Một trong những mắt xích tham gia xử lý dòng tiền là Lê Trung Hiếu.
Theo cơ quan điều tra, sau khi tiếp nhận tiền từ hoạt động tổ chức đánh bạc, Hiếu giao dịch với các đầu mối mua bán USDT trên Telegram.
Nguồn tiền sau đó được chuyển đổi sang USDT và đưa vào các ví điện tử do tổ chức kiểm soát.
Việc chuyển đổi tiền pháp định sang USDT được sử dụng như một phương thức để luân chuyển dòng tiền giữa các mắt xích trong hệ thống.
Cơ quan chức năng xác định các đầu mối mua bán USDT tự do đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi và luân chuyển nguồn tiền có nguồn gốc bất hợp pháp.
Một đầu mối giao dịch tới 10 triệu USDT mỗi ngày
Hoàng Hải Vân được xác định là một trong những đầu mối mua bán USDT quy mô lớn trên thị trường tự do.
Theo Công an TP Hải Phòng, mỗi ngày Vân sử dụng 4-5 ví điện tử và thực hiện giao dịch khoảng 7-10 triệu USDT, tương đương 7-10 triệu USD.
Để gây khó khăn cho quá trình truy vết, các ví điện tử được thay mới định kỳ hàng tuần.
Việc sử dụng nhiều tài khoản, ví điện tử và thay đổi địa chỉ ví liên tục giúp dòng tiền được luân chuyển qua nhiều lớp trước khi đi tới các địa chỉ do tổ chức kiểm soát.
Cơ quan điều tra cho rằng các đầu mối mua bán USDT trên thị trường tự do là một mắt xích quan trọng trong toàn bộ quá trình chuyển đổi và luân chuyển nguồn tiền bất hợp pháp.
Vụ án đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và nguồn gốc của dòng tiền.
Cùng cộng đồng
Bão Narra gây mưa lớn, ô tô ngập nước có được bảo hiểm bồi thường?
Khi ô tô bị ngập do mưa bão, chủ xe có thể được bảo hiểm chi trả nếu tham gia bảo hiểm vật chất và tổn thất thuộc phạm vi hợp đồng. Tuy nhiên, thiệt hại do thủy kích có thể được áp dụng điều kiện khác. Xem thêm
Khách hàng bị lừa 14 triệu đồng, BIC chi trả toàn bộ thiệt hại
Một khách hàng tại Hà Nội bị đối tượng giả danh cán bộ hành chính dụ truy cập website giả mạo và quét mã QR, dẫn đến mất 14 triệu đồng. BIC sau đó phê duyệt bồi thường toàn bộ số tiền thiệt hại theo phạm vi bảo hiểm. Xem thêm
Lộ diện người đứng sau nguồn hàng của Hải Sapa, liên quan giao dịch 30 tỷ đồng
Phạm Văn Hà, Giám đốc Công ty Hoàng Nam, bị khởi tố và bắt tạm giam với cáo buộc liên quan đến việc cung cấp thịt trâu sấy làm từ thịt trâu đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ cho hệ thống Hải Sapa. Xem thêm
Huấn Hoa Hồng, Phú Lê, Hải Sapa và những khối tài sản gây chú ý
Từ hoạt động kinh doanh trên mạng xã hội, Huấn Hoa Hồng, Phú Lê và Hải Sapa từng xây dựng hệ thống doanh nghiệp, kinh doanh nhiều mặt hàng và công khai sở hữu những tài sản có giá trị lớn. Cả ba đều vừa bị khởi tố trong các vụ án khác nhau. Xem thêm
'Chưa đến 10% doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể vay vốn'
Tính đến cuối tháng 7, chỉ khoảng 8,8% doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) tại Việt Nam có thể tiếp cận vốn vay, tương đương khoảng 80.000 doanh nghiệp. Fiin Group đánh giá đây là khoảng trống lớn trong khả năng tiếp cận tài chính của khu vực này. Xem thêm
Canada áp thuế trả đũa với 20 tỷ USD hàng hóa Mỹ
Canada sẽ áp thuế nhập khẩu mới với khoảng 700 sản phẩm Mỹ từ ngày 8/9, trong đó mức cao nhất lên tới 50%, nhằm đáp trả chính sách thuế của Washington. Xem thêm
Những nước chịu ảnh hưởng lớn nhất khi Mỹ siết gọng kìm kinh tế với Iran
Trung Quốc, UAE, Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq và Ấn Độ có thể chịu tác động đáng kể khi Mỹ tìm cách cô lập Iran khỏi nền kinh tế toàn cầu và đe dọa trừng phạt các thực thể tiếp tục giao dịch với Tehran. Xem thêm
Ba người cùng tên H. liên tiếp trúng Vietlott, tổng giải thưởng khoảng 80 tỷ đồng
Chỉ trong vài ngày tháng 8, ba khách hàng có tên H. lần lượt trúng các giải thưởng lớn của Vietlott với tổng giá trị khoảng 80 tỷ đồng. Điểm trùng hợp là cả ba đều để hệ thống hỗ trợ lựa chọn bộ số. Xem thêm
ACV và nhà thầu ngoại tháo gỡ vướng mắc tại gói thầu 27.800 tỷ đồng ở sân bay Long Thành
Vướng mắc về tỷ giá thanh toán giữa ACV và liên danh Vietur tại gói thầu 5.10 sân bay Long Thành đã được tháo gỡ, khi các bên thống nhất sử dụng tỷ giá cố định 23.650 đồng/USD. Xem thêm
Cựu hiệu trưởng nhận 3 năm tù trong vụ chi sai tiền A80 của gần 1.000 sinh viên
TAND Hà Nội tuyên phạt cựu hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội Phạm Văn Long 3 năm tù vì biết việc chi trả tiền hỗ trợ A80 không đúng quy định nhưng vẫn chấp thuận, khiến 984 sinh viên chỉ nhận chưa đến một nửa số tiền được duyệt. Xem thêm
MH370 ở đâu sau khi đã tìm kiếm vùng biển rộng hơn cả một quốc gia?
Hơn 12 năm sau khi biến mất, vị trí xác máy bay MH370 vẫn chưa được xác định. Các chiến dịch tìm kiếm đã lập bản đồ hàng trăm nghìn km² đáy biển, nhưng khu vực có khả năng chứa xác máy bay vẫn rộng hơn rất nhiều. Xem thêm
Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng chậm cấp “sổ hồng” tại các dự án chung cư
Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu tổng rà soát việc cấp Giấy chứng nhận tại các dự án chung cư, xây dựng phương án cụ thể cho từng dự án còn vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ cấp “sổ hồng” cho người dân. Xem thêm
Thi hành án bất ngờ đổi tên chủ sở hữu loạt tài sản liên quan bà Trương Mỹ Lan trong vụ Vạn Thịnh Phát
Cơ quan thi hành án dân sự TP.HCM vừa sửa đổi thông tin chủ sở hữu đối với hàng loạt tài sản bị kê biên trong vụ án Vạn Thịnh Phát, trong đó có nhiều ô tô hạng sang. Xem thêm
Lầu Năm Góc sa thải loạt lãnh đạo Stars and Stripes giữa tranh cãi về tự do báo chí
Tổng Biên tập, nhà xuất bản và một phóng viên khu vực Trung Đông của Stars and Stripes vừa bị chấm dứt hợp đồng với lý do “bất tuân lệnh”, trong bối cảnh tờ báo này liên tục đưa tin và chỉ trích các vấn đề của quân đội Mỹ trong chiến dịch chống Iran. Xem thêm
Xem thêm
Có thể bạn biết
Xem tất cả
Nam Nguyen
Nguyễn Thanh Phong
Trịnh Cường
Đức Huy
Le Hoang Tuan Anh
Giấy phép thiết lập MXH số 61/GP-BVHTTDL, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp ngày 12/05/2026 (sửa đổi giấy phép số 61/BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 29/01/2021), cho Công ty TNHH Truyền thông Thương hiệu mới.
Chịu trách nhiệm: Bùi Hưng
Hotline: 094.4141.591
Email: [email protected]
Địa chỉ: Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
