THEO DÕI CHÚNG TÔI

Giấy phép thiết lập MXH số 61/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 29/01/2021.

Từ khóa phổ biến

💎 Điều tra Giám đốc thuộc PNJ trong đường dây buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương

Nguyễn Lan An

Nguyễn Lan An

03 Thg 07 Công khai

🚨 Công an tỉnh Thanh Hóa vừa mở rộng điều tra Chuyên án 268V, làm rõ một đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia được tổ chức nhiều tầng, điều hành từ nước ngoài.

💎 Điều tra Giám đốc thuộc PNJ trong đường dây buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương - ảnh 1

🔎 Theo cơ quan điều tra:

▪️ Đường dây do các đối tượng người Ấn Độ điều hành từ Hồng Kông (Trung Quốc).

▪️ Kim cương được thu gom từ Ấn Độ, đưa về Hồng Kông rồi vận chuyển trái phép vào Việt Nam để tiêu thụ.

▪️ Từ năm 2024 đến nay, nhóm này đã thực hiện 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương vào Việt Nam, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.

👮 Đến nay, cơ quan điều tra đã:

▪️ Khởi tố 22 bị can.

▪️ Khám xét 20 địa điểm.

▪️ Thu giữ 1.100 viên kim cương cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và vật chứng phục vụ điều tra.

⚠️ Đáng chú ý, cơ quan điều tra xác định Đặng Ngọc ThảoGiám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAP), đơn vị thuộc CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), có liên quan đến hành vi buôn lậu.

📌 Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Thảo bị cáo buộc:▪️ Mua các viên kim cương nhập lậu có thông số không khớp với giấy chứng nhận GIA với giá rẻ.▪️ Mài bỏ mã GIA trên viên kim cương.▪️ Khắc mã mới theo hệ thống của PNJ-LAP và cấp giấy chứng nhận kiểm định mới để bán kiếm lời.

📄 Cơ quan điều tra nhấn mạnh, giấy chứng nhận kiểm định là yếu tố quan trọng quyết định giá trị thương mại và niềm tin của khách hàng. Theo quy định, đơn vị giám định độc lập không được phép kinh doanh các sản phẩm do chính mình kiểm định.

⚖️ Vụ án hiện vẫn đang được mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

0 Bình luận
Chia sẻ

Cùng cộng đồng

94% doanh nghiệp Việt là nhỏ và vừa nhưng chỉ 8,8% vay được vốn: Vì sao ngân hàng không giải ngân?

Khoảng 914.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNVVN) chiếm tới 94% tổng số doanh nghiệp tại Việt Nam, nhưng chỉ khoảng 8,8% trong số này tiếp cận được vốn vay, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ 47,1% ở nhóm doanh nghiệp lớn. Xem thêm

94% doanh nghiệp Việt là nhỏ và vừa nhưng chỉ 8,8% vay được vốn: Vì sao ngân hàng không giải ngân?
0 Bình luận
Chia sẻ

Tổng Giám đốc PNJ “bắt đúng đáy” cổ phiếu công ty, khoản đầu tư hơn 30 tỷ đồng lãi đậm sau 10 ngày

Tổng Giám đốc PNJ Phan Quốc Công đã hoàn tất mua vào 1 triệu cổ phiếu PNJ trong giai đoạn từ ngày 31/7 đến 14/8/2026. Đáng chú ý, sau khi cổ phiếu tăng mạnh, khoản đầu tư của ông hiện tạm lãi khoảng 7-8 tỷ đồng. Xem thêm

Tổng Giám đốc PNJ “bắt đúng đáy” cổ phiếu công ty, khoản đầu tư hơn 30 tỷ đồng lãi đậm sau 10 ngày
0 Bình luận
Chia sẻ

27 tuổi sở hữu tài sản gần 8 tỷ đồng nhờ tiết kiệm và đầu tư, có 2 căn hộ

Từng mất 4 năm để tích lũy 100 triệu won đầu tiên, cô gái Hàn Quốc hiện sở hữu tài sản ròng khoảng 400 triệu won, tương đương gần 8 tỷ đồng, đồng thời có 2 căn hộ chung cư. Xem thêm

27 tuổi sở hữu tài sản gần 8 tỷ đồng nhờ tiết kiệm và đầu tư, có 2 căn hộ
0 Bình luận
Chia sẻ

Bilibili chính thức vươn ra toàn cầu: “YouTube của Trung Quốc” đang tìm đường tăng trưởng mới

Bilibili vừa phát hành phiên bản quốc tế trên toàn cầu, mở rộng cánh cửa cho người dùng và nhà sáng tạo nội dung nước ngoài. Động thái diễn ra trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng tại thị trường Trung Quốc có dấu hiệu chững lại. Xem thêm

Bilibili chính thức vươn ra toàn cầu: “YouTube của Trung Quốc” đang tìm đường tăng trưởng mới
0 Bình luận
Chia sẻ

Bài toán giá thịt bò chia rẽ ông Trump và nhóm cử tri trung thành nhất

Nỗ lực hạ giá thịt bò của Tổng thống Donald Trump đang vấp phải phản ứng từ chính nhóm cử tri bảo thủ và giới chăn nuôi vốn được xem là lực lượng ủng hộ trung thành của ông. Xem thêm

Bài toán giá thịt bò chia rẽ ông Trump và nhóm cử tri trung thành nhất
0 Bình luận
Chia sẻ

Quỹ vàng lớn nhất châu Âu “ráo riết” mua vàng

iShares Physical Gold ETC đã mua ròng hơn 12 tấn vàng chỉ từ đầu tháng 8, nâng lượng vàng nắm giữ lên hơn 275 tấn, cho thấy dòng vốn đầu tư đang quay trở lại mạnh mẽ với kim loại quý. Xem thêm

Quỹ vàng lớn nhất châu Âu “ráo riết” mua vàng
0 Bình luận
Chia sẻ

Alibaba phải trả giá vì “bán rẻ” 710 triệu cổ phiếu để đổ tiền vào AI

Alibaba huy động 10,2 tỷ USD thông qua phát hành 710 triệu cổ phiếu mới để đầu tư vào AI, nhưng động thái này lập tức gây áp lực lên giá cổ phiếu khi nhà đầu tư lo ngại về nguy cơ pha loãng và chi phí đầu tư ngày càng lớn. Xem thêm

Alibaba phải trả giá vì “bán rẻ” 710 triệu cổ phiếu để đổ tiền vào AI
0 Bình luận
Chia sẻ

Nợ công Mỹ vượt 40.000 tỷ USD, lợi suất trái phiếu dài hạn tăng trở lại

Dù Bộ Tài chính Mỹ phát tín hiệu tăng quy mô mua lại trái phiếu kỳ hạn dài nhằm hạ lợi suất, lợi suất trái phiếu 10 năm và 30 năm nhanh chóng tăng trở lại. Áp lực lạm phát, thâm hụt ngân sách và nhu cầu vay nợ lớn đang khiến chi phí đi vay của Mỹ chịu sức ép. Xem thêm

Nợ công Mỹ vượt 40.000 tỷ USD, lợi suất trái phiếu dài hạn tăng trở lại
0 Bình luận
Chia sẻ
0 Bình luận
Chia sẻ
0 Bình luận
Chia sẻ
0 Bình luận
Chia sẻ
0 Bình luận
Chia sẻ

Khởi tố chủ cơ sở bán thiết bị vệ sinh, doanh thu hơn 80 tỷ đồng nhưng trốn thuế

Một hộ kinh doanh thiết bị vệ sinh tại Ninh Bình bị xác định phát sinh doanh thu hơn 80 tỷ đồng trong 9 tháng nhưng không kê khai thuế, khiến ngân sách Nhà nước bị thất thu hơn 1 tỷ đồng. Xem thêm

Khởi tố chủ cơ sở bán thiết bị vệ sinh, doanh thu hơn 80 tỷ đồng nhưng trốn thuế
0 Bình luận
Chia sẻ

Thị trường xăng dầu sắp ‘thanh lọc’: Petrolimex, PVOIL đang nắm 67% thị phần sẽ ra sao?

Dự thảo Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu được kỳ vọng sẽ thay đổi đáng kể cơ chế giá, hệ thống phân phối và điều kiện gia nhập thị trường. Theo KBSV, những thay đổi này có thể thúc đẩy quá trình thanh lọc ngành và củng cố lợi thế của các doanh nghiệp đầu ngành như Petrolimex, PVOIL. Xem thêm

Thị trường xăng dầu sắp ‘thanh lọc’: Petrolimex, PVOIL đang nắm 67% thị phần sẽ ra sao?
0 Bình luận
Chia sẻ

Nhiều người thắc mắc về khoản phí bị trừ 13.200 đồng, ePass lên tiếng

ePass cho biết khoản 13.200 đồng bị trừ trên tài khoản của một số khách hàng là phí gói dịch vụ thông báo xe qua trạm bằng SMS, không liên quan đến khoản phí xử lý giao dịch qua trạm của Viettel Money. Xem thêm

Nhiều người thắc mắc về khoản phí bị trừ 13.200 đồng, ePass lên tiếng
0 Bình luận
Chia sẻ

Núi nợ Mỹ tiến sát 40.000 tỷ USD: Cái giá của “tài sản an toàn” ngày càng đắt

Nợ quốc gia Mỹ đang tiến sát mốc 40.000 tỷ USD, trong khi lợi suất trái phiếu Kho bạc tăng lên mức cao nhất nhiều năm. Điều này giúp trái phiếu Mỹ hấp dẫn hơn với nhà đầu tư, nhưng đồng thời khiến chi phí vay của Chính phủ Mỹ ngày càng lớn. Xem thêm

Núi nợ Mỹ tiến sát 40.000 tỷ USD: Cái giá của “tài sản an toàn” ngày càng đắt
0 Bình luận
Chia sẻ