Vụ Mr Pips: Bố mẹ bị cáo buộc rút tiền, mua 500.000 USD và 314 lượng vàng để cất giấu sau khi con trai bị bắt
Eric Bùi
Cáo trạng vụ án liên quan đến Phó Đức Nam (Mr Pips) hé lộ nhiều tình tiết mới về quá trình tẩu tán tài sản ngay sau khi Nam bị bắt giữ. Theo cơ quan điều tra, sau khi biết con trai bị Công an TP Hà Nội bắt vào ngày 31/10/2024, bố mẹ của Mr Pips đã nhanh chóng rút hàng chục tỷ đồng từ ngân hàng, chuyển cho nhiều người thân, người quen cất giữ, đồng thời mua lượng lớn USD và vàng nhằm tránh bị cơ quan chức năng thu giữ.
Theo cáo buộc, ông Phó Đức Thắng đã rút hàng chục tỷ đồng từ các tài khoản và sổ tiết kiệm tại nhiều ngân hàng. Sau đó, ông lần lượt gửi 45 tỷ đồng cho cháu ruột là Phó Đức Tiến, 20 tỷ đồng cho một đồng nghiệp và 20 tỷ đồng cho một người quen đứng ra giữ hộ.
Trong khi đó, bà Lê Thị Liễu bị xác định đã rút 60 tỷ đồng từ ngân hàng để mua 500.000 USD và 314 lượng vàng. Toàn bộ số ngoại tệ, vàng cùng tiền mặt có sẵn trong gia đình được cất vào 2 ba lô và 1 vali khóa mã.
Theo hồ sơ vụ án, chiếc vali chứa phần lớn tài sản được bà Liễu gửi tại nhà người cháu là chị Lê Thị Nhung. Hai ba lô còn lại, bên trong có 5,7 tỷ đồng tiền mặt, 134 miếng vàng và 100.000 USD, được giao cho Phó Đức Tiến cất giữ.
Không dừng lại ở đó, bà Liễu còn nhờ mẹ ruột là bà Đậu Thị Lan cùng đến ngân hàng mở hai sổ tiết kiệm trị giá 15 tỷ đồng đứng tên bà Lan. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền, vàng, USD và các tài sản liên quan sau đó đều đã bị cơ quan điều tra khám xét, thu giữ theo quy định.
Trong số 188 bị can bị truy tố của vụ án, Phó Đức Tuấn (cháu của ông Phó Đức Thắng) bị truy tố về tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.
Theo cáo trạng, dù biết Phó Đức Nam đã bị khởi tố và số tiền 7 tỷ đồng ông Thắng nhờ giữ hộ có nguồn gốc từ hành vi phạm tội, Tuấn vẫn nhận số tiền này rồi chuyển vào tài khoản của mẹ vợ là bà Trần Thị Minh Lộc. Tuấn còn hướng dẫn ông Thắng lập giấy vay 10 tỷ đồng của bà Lộc và dặn nếu cơ quan điều tra làm việc thì khai đây là khoản vay nhằm che giấu nguồn gốc số tiền.
Cơ quan điều tra cho rằng hành vi này nhằm giúp ông Thắng quản lý, cất giữ tài sản và tránh việc cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ.
Đối với Phó Đức Tú, em trai của Phó Đức Nam, cơ quan điều tra xác định người này đứng tên một số tài sản cho anh trai. Tuy nhiên, sau khi bố mẹ và anh trai bị truy tố, Tú đã xuất cảnh. Do chưa thể lấy lời khai và chưa đủ căn cứ chứng minh hành vi vi phạm nên đến nay cơ quan điều tra chưa xem xét xử lý.
Về trách nhiệm của những người liên quan, cơ quan điều tra cho biết nhiều cá nhân chỉ giữ hộ tài sản nhưng không biết nguồn gốc của số tiền nên chưa đủ căn cứ xử lý hình sự.
Cụ thể, chị Hoàng Thị Thủy (vợ Phó Đức Tiến) được xác định chỉ biết gia đình gửi nhờ 20 tỷ đồng tiền mặt cùng hai ba lô, nhưng đến khi cơ quan chức năng khám xét mới biết bên trong còn có vàng và USD. Hồ sơ điều tra chưa đủ căn cứ xác định chị biết đây là tài sản do phạm tội mà có.
Tương tự, anh Nguyễn Danh Thọ – người giữ hộ 20 tỷ đồng theo đề nghị của ông Thắng – và bà Đậu Thị Lan, người đứng tên hai sổ tiết kiệm trị giá 15 tỷ đồng, đều được xác định không biết nguồn gốc số tiền nên không bị xem xét xử lý.
Đối với vợ chồng Nguyễn Duy Huy Tình – Lê Thị Nhung, cơ quan điều tra xác định họ chỉ giữ hộ một chiếc vali mà không biết bên trong chứa 240 miếng vàng, một cọc tiền mặt mệnh giá 500.000 đồng cùng 4.000 tờ 100 USD, vì vậy cũng không đủ căn cứ xử lý.
Ngoài ra, người đồng nghiệp được ông Phó Đức Thắng gửi nhờ 20 tỷ đồng cũng được xác định chỉ nhận giữ hộ theo lời nhờ và không biết nguồn gốc tài sản nên không bị truy cứu trách nhiệm.
Theo cáo trạng, cơ quan điều tra đã thu giữ toàn bộ số tiền, vàng và ngoại tệ được xác định liên quan đến quá trình cất giấu, tẩu tán tài sản sau khi Phó Đức Nam bị bắt. Vụ án hiện tiếp tục được xử lý theo quy định của pháp luật.
Cùng cộng đồng
Bão Narra gây mưa lớn, ô tô ngập nước có được bảo hiểm bồi thường?
Khi ô tô bị ngập do mưa bão, chủ xe có thể được bảo hiểm chi trả nếu tham gia bảo hiểm vật chất và tổn thất thuộc phạm vi hợp đồng. Tuy nhiên, thiệt hại do thủy kích có thể được áp dụng điều kiện khác. Xem thêm
Khách hàng bị lừa 14 triệu đồng, BIC chi trả toàn bộ thiệt hại
Một khách hàng tại Hà Nội bị đối tượng giả danh cán bộ hành chính dụ truy cập website giả mạo và quét mã QR, dẫn đến mất 14 triệu đồng. BIC sau đó phê duyệt bồi thường toàn bộ số tiền thiệt hại theo phạm vi bảo hiểm. Xem thêm
Lộ diện người đứng sau nguồn hàng của Hải Sapa, liên quan giao dịch 30 tỷ đồng
Phạm Văn Hà, Giám đốc Công ty Hoàng Nam, bị khởi tố và bắt tạm giam với cáo buộc liên quan đến việc cung cấp thịt trâu sấy làm từ thịt trâu đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ cho hệ thống Hải Sapa. Xem thêm
Huấn Hoa Hồng, Phú Lê, Hải Sapa và những khối tài sản gây chú ý
Từ hoạt động kinh doanh trên mạng xã hội, Huấn Hoa Hồng, Phú Lê và Hải Sapa từng xây dựng hệ thống doanh nghiệp, kinh doanh nhiều mặt hàng và công khai sở hữu những tài sản có giá trị lớn. Cả ba đều vừa bị khởi tố trong các vụ án khác nhau. Xem thêm
'Chưa đến 10% doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể vay vốn'
Tính đến cuối tháng 7, chỉ khoảng 8,8% doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) tại Việt Nam có thể tiếp cận vốn vay, tương đương khoảng 80.000 doanh nghiệp. Fiin Group đánh giá đây là khoảng trống lớn trong khả năng tiếp cận tài chính của khu vực này. Xem thêm
Canada áp thuế trả đũa với 20 tỷ USD hàng hóa Mỹ
Canada sẽ áp thuế nhập khẩu mới với khoảng 700 sản phẩm Mỹ từ ngày 8/9, trong đó mức cao nhất lên tới 50%, nhằm đáp trả chính sách thuế của Washington. Xem thêm
Những nước chịu ảnh hưởng lớn nhất khi Mỹ siết gọng kìm kinh tế với Iran
Trung Quốc, UAE, Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq và Ấn Độ có thể chịu tác động đáng kể khi Mỹ tìm cách cô lập Iran khỏi nền kinh tế toàn cầu và đe dọa trừng phạt các thực thể tiếp tục giao dịch với Tehran. Xem thêm
Ba người cùng tên H. liên tiếp trúng Vietlott, tổng giải thưởng khoảng 80 tỷ đồng
Chỉ trong vài ngày tháng 8, ba khách hàng có tên H. lần lượt trúng các giải thưởng lớn của Vietlott với tổng giá trị khoảng 80 tỷ đồng. Điểm trùng hợp là cả ba đều để hệ thống hỗ trợ lựa chọn bộ số. Xem thêm
ACV và nhà thầu ngoại tháo gỡ vướng mắc tại gói thầu 27.800 tỷ đồng ở sân bay Long Thành
Vướng mắc về tỷ giá thanh toán giữa ACV và liên danh Vietur tại gói thầu 5.10 sân bay Long Thành đã được tháo gỡ, khi các bên thống nhất sử dụng tỷ giá cố định 23.650 đồng/USD. Xem thêm
Cựu hiệu trưởng nhận 3 năm tù trong vụ chi sai tiền A80 của gần 1.000 sinh viên
TAND Hà Nội tuyên phạt cựu hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội Phạm Văn Long 3 năm tù vì biết việc chi trả tiền hỗ trợ A80 không đúng quy định nhưng vẫn chấp thuận, khiến 984 sinh viên chỉ nhận chưa đến một nửa số tiền được duyệt. Xem thêm
MH370 ở đâu sau khi đã tìm kiếm vùng biển rộng hơn cả một quốc gia?
Hơn 12 năm sau khi biến mất, vị trí xác máy bay MH370 vẫn chưa được xác định. Các chiến dịch tìm kiếm đã lập bản đồ hàng trăm nghìn km² đáy biển, nhưng khu vực có khả năng chứa xác máy bay vẫn rộng hơn rất nhiều. Xem thêm
Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng chậm cấp “sổ hồng” tại các dự án chung cư
Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu tổng rà soát việc cấp Giấy chứng nhận tại các dự án chung cư, xây dựng phương án cụ thể cho từng dự án còn vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ cấp “sổ hồng” cho người dân. Xem thêm
Thi hành án bất ngờ đổi tên chủ sở hữu loạt tài sản liên quan bà Trương Mỹ Lan trong vụ Vạn Thịnh Phát
Cơ quan thi hành án dân sự TP.HCM vừa sửa đổi thông tin chủ sở hữu đối với hàng loạt tài sản bị kê biên trong vụ án Vạn Thịnh Phát, trong đó có nhiều ô tô hạng sang. Xem thêm
Lầu Năm Góc sa thải loạt lãnh đạo Stars and Stripes giữa tranh cãi về tự do báo chí
Tổng Biên tập, nhà xuất bản và một phóng viên khu vực Trung Đông của Stars and Stripes vừa bị chấm dứt hợp đồng với lý do “bất tuân lệnh”, trong bối cảnh tờ báo này liên tục đưa tin và chỉ trích các vấn đề của quân đội Mỹ trong chiến dịch chống Iran. Xem thêm
Xem thêm
Có thể bạn biết
Xem tất cả
Nam Nguyen
Nguyễn Thanh Phong
Trịnh Cường
Đức Huy
Le Hoang Tuan Anh
Giấy phép thiết lập MXH số 61/GP-BVHTTDL, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp ngày 12/05/2026 (sửa đổi giấy phép số 61/BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 29/01/2021), cho Công ty TNHH Truyền thông Thương hiệu mới.
Chịu trách nhiệm: Bùi Hưng
Hotline: 094.4141.591
Email: [email protected]
Địa chỉ: Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
