“Ma trận” kinh doanh phía sau vợ chồng Phú Lê

Hoạt động kinh doanh gắn với vợ chồng Phú Lê được triển khai trên nhiều kênh, từ livestream, mạng xã hội đến sàn thương mại điện tử. Trong khi đó, thông tin về pháp nhân, địa chỉ kinh doanh và người đại diện tại một số doanh nghiệp liên quan liên tục thay đổi.

Tối 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Phú (Phú Lê), Lã Thúy Kiều cùng 2 cá nhân khác để điều tra các hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Theo cơ quan điều tra, trong giai đoạn 2017-2023, Lã Thúy Kiều và Lê Văn Phú tham gia thành lập 3 doanh nghiệp gồm Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú, Công ty TNHH Thanh Quang Đăng và Công ty TNHH Thương mại Thiên Phú Group.

Thông qua các pháp nhân này, Kiều thuê gia công và tổ chức kinh doanh nhiều loại hàng hóa. Dù nhiều lần thay đổi người đứng tên đại diện theo pháp luật, cơ quan điều tra cho rằng hoạt động kinh doanh vẫn do Kiều và Phú trực tiếp chỉ đạo, điều hành.

Thông tin doanh nghiệp thay đổi ở nhiều thời điểm

Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú được cấp đăng ký ngày 3/11/2017, trụ sở đăng ký tại Khu đô thị Louis City Hoàng Mai, Hà Nội. Ngành nghề chính của doanh nghiệp là bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.

Tuy nhiên, trong một văn bản gửi Bộ Y tế ngày 18/8 về nội dung và hình thức dự kiến quảng cáo sản phẩm răng miệng Hitoshi, doanh nghiệp lại sử dụng địa chỉ số 461D3, ngõ 203 phố Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội.

Một số hồ sơ khác cũng ghi nhận địa chỉ này.

Website của Thiên Phú Group từng giới thiệu số 461D3, ngõ 203 phố Tân Mai là trụ sở Công ty Thiên Phú, đồng thời giới thiệu địa chỉ 89B Hồ Đền Lừ, Hoàng Mai là cửa hàng. Hiện website này không thể truy cập.

Một pháp nhân khác là Công ty TNHH Thương mại Thiên Phú Group, được thành lập ngày 21/4/2023. Website của doanh nghiệp từng giới thiệu trụ sở tại Khu đô thị Louis City Hoàng Mai và cửa hàng tại một địa chỉ khác trong cùng khu đô thị.

Thiên Phú Group do Lã Thúy Kiều làm đại diện theo pháp luật.

Tuy nhiên, một hồ sơ gửi Bộ Y tế vào tháng 6/2026 lại ghi địa chỉ doanh nghiệp tại tầng 2, số 89B Hồ Đền Lừ, Hoàng Mai. Hồ sơ này cũng xác định Thiên Phú Group là chủ sở hữu số lưu hành của một thiết bị y tế.

Như vậy, với hai pháp nhân Thiên Phú và Thiên Phú Group, các địa chỉ xuất hiện trong dữ liệu doanh nghiệp, website và hồ sơ gửi cơ quan quản lý có sự khác biệt theo từng thời điểm.

Trong khi đó, Công ty TNHH Thanh Quang Đăng được cấp đăng ký ngày 27/2/2018, có trụ sở đăng ký tại Hà Nam. Doanh nghiệp đăng ký ngành nghề chính là bán thực phẩm và nhiều ngành nghề liên quan đến sản xuất thực phẩm, mỹ phẩm. Lã Thúy Kiều hiện là người đại diện theo pháp luật.

Mạng lưới bán hàng trải rộng trên môi trường trực tuyến

Nếu các công ty là phần pháp nhân của hoạt động kinh doanh, mạng xã hội và sàn thương mại điện tử lại đóng vai trò là kênh tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng.

Các sản phẩm được giới thiệu thông qua nhiều tài khoản cá nhân, tài khoản bán hàng, livestream và mạng lưới phân phối trên mạng xã hội.

Một gian hàng mang tên “Thuý Kiều - Phú Lê” trên Shopee hiện vẫn hiển thị nhiều sản phẩm Hitoshi và các mặt hàng khác.

Trong đó, sản phẩm “dung dịch răng miệng Hitoshi” ghi nhận hơn 1.000 lượt bán tại thời điểm được ghi nhận.

Các số liệu trên sàn thương mại điện tử là số liệu công khai hiển thị tại từng gian hàng, sản phẩm và từng thời điểm. Đối với hoạt động bán hàng thông qua Facebook, livestream hoặc các fanpage, việc xác định chính xác số đơn hàng và doanh thu khó khăn hơn.

Hơn 107 tỷ đồng qua nhiều tài khoản

Theo thông tin cơ quan điều tra công bố, Lã Thúy Kiều còn khai báo và nộp thuế dưới danh nghĩa hộ kinh doanh Lã Thúy Kiều.

Cơ quan điều tra cho rằng hình thức này được sử dụng để hợp thức hóa hơn 107 tỷ đồng thu được từ hoạt động kinh doanh nhưng không được lập hóa đơn và kê khai thuế đầy đủ.

Hộ kinh doanh này được cơ quan thuế xác định đã ngừng hoạt động nhưng chưa chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Địa chỉ đăng ký cũng nằm tại Khu đô thị Louis City Hoàng Mai.

Trước đó, cơ quan điều tra cho biết Lã Thúy Kiều sử dụng 5 tài khoản ngân hàng cá nhân đứng tên mình cùng các tài khoản của người thân để nhận tổng số tiền hơn 107 tỷ đồng. Khoản tiền này được xác định không hạch toán vào sổ sách kế toán của Công ty Thiên Phú.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ hoạt động của các pháp nhân, cá nhân và dòng tiền liên quan đến hệ thống kinh doanh này theo quy định pháp luật.