Vụ án Phú Lê: Khởi tố thêm nữ Giám đốc liên quan doanh thu hơn 25 tỷ đồng
bbbist23
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa mở rộng điều tra vụ án liên quan Phú Lê và các đồng phạm, đồng thời xác định dấu hiệu vi phạm tại Công ty TNHH COSMETIC GARDEN Việt Nam. Nữ Giám đốc Khúc Thị Phương Thúy bị xác định có liên quan đến khoản doanh thu hơn 25,1 tỷ đồng để ngoài sổ sách trong giai đoạn 2022-2025.
Doanh thu hơn 25 tỷ đồng không được kê khai
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự về các tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Thiên Phú.
Các bị can trong vụ án gồm Lê Văn Phú (Phú Lê), Lã Thúy Kiều, Phùng Thị Thanh, Nguyễn Thị Hương (Cô giáo Hương) cùng một số người liên quan.
Trong quá trình mở rộng điều tra, cơ quan công an phát hiện dấu hiệu vi phạm tại Công ty TNHH COSMETIC GARDEN Việt Nam.
Theo kết quả xác minh bước đầu, Khúc Thị Phương Thúy (SN 1984), Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty, cùng kế toán Dương Thị Hoa đã tổ chức ghi chép doanh thu trên hai hệ thống sổ sách.
Đối chiếu dữ liệu, cơ quan điều tra xác định khoản doanh thu để ngoài sổ sách, không kê khai và nộp thuế trong giai đoạn 2022-2025 lên tới hơn 25,1 tỷ đồng. Hành vi này gây thiệt hại tạm tính về thuế giá trị gia tăng cho ngân sách Nhà nước hơn 2,4 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.
COSMETIC GARDEN hoạt động trong lĩnh vực sản xuất mỹ phẩm
Công ty TNHH COSMETIC GARDEN Việt Nam được thành lập tháng 8/2018, đặt trụ sở tại số 51 Lê Văn Hưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Bà Khúc Thị Phương Thúy là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật và chủ doanh nghiệp. Công ty đăng ký 19 ngành nghề kinh doanh, trong đó ngành chính là sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa.
Đầu năm 2025, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ từ 1,9 tỷ đồng lên 5 tỷ đồng và hiện đăng ký 3 lao động.
Theo giới thiệu trên website, COSMETIC GARDEN cung cấp dịch vụ sản xuất, gia công mỹ phẩm trọn gói và phát triển sản phẩm theo mô hình OEM/ODM.
Liên quan hoạt động kinh doanh Loramen
Trong một diễn biến khác của vụ án, cơ quan điều tra xác định Vũ Hải Long và Nguyễn Thị Hương đã hợp tác với vợ chồng Lê Văn Phú và Lã Thúy Kiều để sản xuất, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm Loramen thông qua Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Thiên Phú.
Theo kết quả điều tra, dù biết Loramen không có công dụng tăng cường sinh lý hay kéo dài thời gian quan hệ như nội dung quảng cáo, các đối tượng vẫn xây dựng kịch bản, sản xuất và đăng tải video trên mạng xã hội nhằm thổi phồng công dụng sản phẩm.
Cơ quan chức năng xác định Loramen chỉ là sản phẩm hỗ trợ khử mùi, ngăn ngừa nấm ngứa và vi khuẩn, không có tác dụng điều trị bệnh hoặc cải thiện sinh lý như quảng cáo.
Từ tháng 11/2024 đến tháng 4/2026, doanh thu bán lẻ Loramen được xác định hơn 11,6 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cho rằng hành vi của Vũ Hải Long và Nguyễn Thị Hương có dấu hiệu của tội “Lừa dối khách hàng” theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự.
Cùng cộng đồng
Huấn Hoa Hồng, Phú Lê, Hải Sapa và những khối tài sản gây chú ý
Từ hoạt động kinh doanh trên mạng xã hội, Huấn Hoa Hồng, Phú Lê và Hải Sapa từng xây dựng hệ thống doanh nghiệp, kinh doanh nhiều mặt hàng và công khai sở hữu những tài sản có giá trị lớn. Cả ba đều vừa bị khởi tố trong các vụ án khác nhau. Xem thêm
'Chưa đến 10% doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể vay vốn'
Tính đến cuối tháng 7, chỉ khoảng 8,8% doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) tại Việt Nam có thể tiếp cận vốn vay, tương đương khoảng 80.000 doanh nghiệp. Fiin Group đánh giá đây là khoảng trống lớn trong khả năng tiếp cận tài chính của khu vực này. Xem thêm
Canada áp thuế trả đũa với 20 tỷ USD hàng hóa Mỹ
Canada sẽ áp thuế nhập khẩu mới với khoảng 700 sản phẩm Mỹ từ ngày 8/9, trong đó mức cao nhất lên tới 50%, nhằm đáp trả chính sách thuế của Washington. Xem thêm
Những nước chịu ảnh hưởng lớn nhất khi Mỹ siết gọng kìm kinh tế với Iran
Trung Quốc, UAE, Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq và Ấn Độ có thể chịu tác động đáng kể khi Mỹ tìm cách cô lập Iran khỏi nền kinh tế toàn cầu và đe dọa trừng phạt các thực thể tiếp tục giao dịch với Tehran. Xem thêm
Ba người cùng tên H. liên tiếp trúng Vietlott, tổng giải thưởng khoảng 80 tỷ đồng
Chỉ trong vài ngày tháng 8, ba khách hàng có tên H. lần lượt trúng các giải thưởng lớn của Vietlott với tổng giá trị khoảng 80 tỷ đồng. Điểm trùng hợp là cả ba đều để hệ thống hỗ trợ lựa chọn bộ số. Xem thêm
ACV và nhà thầu ngoại tháo gỡ vướng mắc tại gói thầu 27.800 tỷ đồng ở sân bay Long Thành
Vướng mắc về tỷ giá thanh toán giữa ACV và liên danh Vietur tại gói thầu 5.10 sân bay Long Thành đã được tháo gỡ, khi các bên thống nhất sử dụng tỷ giá cố định 23.650 đồng/USD. Xem thêm
Cựu hiệu trưởng nhận 3 năm tù trong vụ chi sai tiền A80 của gần 1.000 sinh viên
TAND Hà Nội tuyên phạt cựu hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội Phạm Văn Long 3 năm tù vì biết việc chi trả tiền hỗ trợ A80 không đúng quy định nhưng vẫn chấp thuận, khiến 984 sinh viên chỉ nhận chưa đến một nửa số tiền được duyệt. Xem thêm
MH370 ở đâu sau khi đã tìm kiếm vùng biển rộng hơn cả một quốc gia?
Hơn 12 năm sau khi biến mất, vị trí xác máy bay MH370 vẫn chưa được xác định. Các chiến dịch tìm kiếm đã lập bản đồ hàng trăm nghìn km² đáy biển, nhưng khu vực có khả năng chứa xác máy bay vẫn rộng hơn rất nhiều. Xem thêm
Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng chậm cấp “sổ hồng” tại các dự án chung cư
Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu tổng rà soát việc cấp Giấy chứng nhận tại các dự án chung cư, xây dựng phương án cụ thể cho từng dự án còn vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ cấp “sổ hồng” cho người dân. Xem thêm
Thi hành án bất ngờ đổi tên chủ sở hữu loạt tài sản liên quan bà Trương Mỹ Lan trong vụ Vạn Thịnh Phát
Cơ quan thi hành án dân sự TP.HCM vừa sửa đổi thông tin chủ sở hữu đối với hàng loạt tài sản bị kê biên trong vụ án Vạn Thịnh Phát, trong đó có nhiều ô tô hạng sang. Xem thêm
Lầu Năm Góc sa thải loạt lãnh đạo Stars and Stripes giữa tranh cãi về tự do báo chí
Tổng Biên tập, nhà xuất bản và một phóng viên khu vực Trung Đông của Stars and Stripes vừa bị chấm dứt hợp đồng với lý do “bất tuân lệnh”, trong bối cảnh tờ báo này liên tục đưa tin và chỉ trích các vấn đề của quân đội Mỹ trong chiến dịch chống Iran. Xem thêm
Người dùng điều hòa LG Whisen phiên bản này có thể đang sở hữu logo vàng trị giá hơn 13 triệu đồng
Một chiếc điều hòa LG Whisen phiên bản giới hạn ra mắt gần 20 năm trước bất ngờ được chú ý tại Hàn Quốc khi phần logo “Whisen” trên máy được phát hiện làm từ vàng có độ tinh khiết lên tới 99,3%. Xem thêm
Xem thêm
Chủ đầu tư The Maris Vũng Tàu kinh doanh ra sao?
Canada áp thuế trả đũa với 20 tỷ USD hàng hóa Mỹ
Có thể bạn biết
Xem tất cả
Nam Nguyen
Nguyễn Thanh Phong
Trịnh Cường
Đức Huy
Le Hoang Tuan Anh
Giấy phép thiết lập MXH số 61/GP-BVHTTDL, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp ngày 12/05/2026 (sửa đổi giấy phép số 61/BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 29/01/2021), cho Công ty TNHH Truyền thông Thương hiệu mới.
Chịu trách nhiệm: Bùi Hưng
Hotline: 094.4141.591
Email: [email protected]
Địa chỉ: Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
