Nguyễn Ngọc Thủy bị cáo buộc huy động hàng nghìn tỷ đồng từ nhà đầu tư qua hệ sinh thái Egroup

Theo kết luận điều tra bổ sung của Bộ Công an, 5 khoản đầu tư lớn nhất vào hệ sinh thái Egroup đều thuộc về các nữ cá nhân, với tổng số tiền khoảng 1.700 tỷ đồng. Người đầu tư nhiều nhất đã rót hơn 730 tỷ đồng.

Hơn 10.000 người được xác định là bị hại

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã kết thúc điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại CTCP Tập đoàn Giáo dục Egroup, CTCP Đầu tư và Phân phối Egame, CTCP Thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị liên quan.

C03 đề nghị truy tố 29 bị can, trong đó có ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy).

Theo danh sách bị hại kèm thông báo kết thúc điều tra, vụ án có 10.123 bị hại. Tổng giá trị đầu tư, bao gồm cả tiền nộp mới và tái ký, được xác định hơn 17.050 tỷ đồng.

Các bị hại đã nhận về hơn 2.556 tỷ đồng. Số tiền còn lại gần 14.495 tỷ đồng, gồm 7.762 tỷ đồng tiền gốc và khoảng 6.749,5 tỷ đồng tiền lãi.

5 nhà đầu tư lớn nhất rót khoảng 1.700 tỷ đồng

Đáng chú ý, 5 khoản đầu tư có giá trị lớn nhất trong danh sách đều thuộc về các nữ cá nhân.

Đứng đầu là bà P.T.N với tổng số tiền đầu tư 730,171 tỷ đồng vào hệ sinh thái của ông Nguyễn Ngọc Thủy. Sau khi nhận về gần 78 tỷ đồng, số tiền thiệt hại còn lại được xác định hơn 652 tỷ đồng, gồm gần 484 tỷ đồng tiền gốc và gần 169 tỷ đồng tiền lãi.

Bốn trường hợp tiếp theo gồm bà N.T.D với 439 tỷ đồng, V.T.D với 203 tỷ đồng, Đ.T.T với 169 tỷ đồng và T.T.H với 163 tỷ đồng.

Tổng cộng, 5 cá nhân này đã đầu tư khoảng 1.700 tỷ đồng vào hệ sinh thái Egroup.

Dùng hệ thống giáo dục để huy động vốn

Theo kết luận điều tra, Egroup hoạt động theo mô hình hệ sinh thái gồm 20 công ty con, trong đó Egroup đóng vai trò trung tâm điều phối và huy động vốn.

Cơ quan điều tra xác định hệ sinh thái này phụ thuộc vào đòn bẩy tài chính. Trong đó, hệ thống giáo dục Anh ngữ Apax Leaders là một hoạt động nổi bật gắn với hình ảnh của Nguyễn Ngọc Thủy.

Để huy động vốn, ông Thủy bị cáo buộc đã chỉ đạo ông Đặng Văn Hiển, Trưởng Ban quan hệ cổ đông Egame, cùng khoảng 530 nhân viên kinh doanh tổ chức đưa người dân tham quan thực tế, giới thiệu các dự án giáo dục và mời gọi đầu tư.

Cam kết mua lại cổ phần sau một năm

Theo nội dung điều tra, nhà đầu tư mua cổ phần với giá 38.000 đồng/cổ phần và được Egroup cam kết mua lại sau một năm với giá 42.000 đồng/cổ phần.

Nhân viên kinh doanh được hưởng hoa hồng tương đương 5% tổng số tiền nhà đầu tư mua cổ phần, trong đó 2% được trả bằng cổ phần và 3% bằng tiền mặt.

Trong giai đoạn đầu, Egame thực hiện trả gốc, lãi đúng hạn, đồng thời tặng tiền và vàng vào các dịp lễ, Tết.

Theo kết luận điều tra, những hoạt động này được sử dụng để tạo niềm tin và tiếp tục thu hút dòng tiền từ các nhà đầu tư.

C03 xác định ông Thủy không có đủ tài sản và năng lực tài chính

Kết luận điều tra của C03 nêu ông Nguyễn Ngọc Thủy không có tài sản và năng lực tài chính tương ứng, đồng thời bị cáo buộc sử dụng các phương thức xây dựng hình ảnh để lôi kéo nhà đầu tư mua cổ phần khống.

Với 10.123 bị hại và gần 14.495 tỷ đồng được xác định còn lại theo danh sách, vụ án cho thấy quy mô dòng tiền được huy động thông qua hệ sinh thái Egroup trong thời gian hoạt động.

C03 đã hoàn tất điều tra bổ sung và đề nghị truy tố 29 bị can theo quy định.