Thanh tra Chính phủ chỉ ra loạt vi phạm tại SJC, PNJ, Mi Hồng, chuyển thông tin giao dịch 2.084 tỷ đồng sang Bộ Công an

Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại một số doanh nghiệp, qua đó chỉ ra hàng loạt hạn chế, thiếu sót và vi phạm liên quan đến thuế, kế toán, công bố thông tin và phòng, chống rửa tiền.

Đáng chú ý, cơ quan thanh tra đã chuyển thông tin về các giao dịch vàng có dấu hiệu bất thường với tổng giá trị khoảng 2.084 tỷ đồng sang Bộ Công an để xem xét, xử lý theo quy định.

SJC, PNJ bị xác định kê khai thiếu thuế

Tại Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Thanh tra Chính phủ xác định doanh nghiệp có vi phạm quy định về kế toán trong việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho vàng miếng.

Việc này dẫn đến SJC phải hạch toán tăng và nộp bổ sung vào ngân sách Nhà nước phần lợi nhuận còn lại năm 2024.

Doanh nghiệp cũng xác định không đúng chỉ tiêu giá vốn của hàng hóa mua vào trên tờ khai thuế GTGT. Sai sót này dẫn đến kê khai thiếu và phải nộp bổ sung thuế GTGT đối với hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý.

Tại CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Thanh tra Chính phủ cũng xác định doanh nghiệp xác định không đúng chỉ tiêu giá vốn hàng hóa mua vào trên tờ khai thuế GTGT, dẫn đến kê khai thiếu thuế và phải thực hiện nghĩa vụ bổ sung với ngân sách Nhà nước.

Như vậy, cả SJC và PNJ đều được xác định có sai sót liên quan đến việc xác định giá vốn và kê khai thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh vàng.

Mi Hồng bị chỉ ra nhiều sai phạm về kinh doanh và phòng, chống rửa tiền

Tại Công ty TNHH Mi Hồng, kết luận thanh tra cho thấy doanh nghiệp chưa báo cáo Ngân hàng Nhà nước về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh vàng miếng tại một số chi nhánh.

Doanh nghiệp cũng bị xác định có vi phạm trong việc công bố và cung cấp thông tin cho khách hàng trên website. Một số thông tin liên quan đến sản phẩm được cung cấp chưa đầy đủ hoặc không chính xác theo quy định về thương mại điện tử, sử dụng công nghệ số để kinh doanh vàng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đáng chú ý, hoạt động phòng, chống rửa tiền tại Mi Hồng cũng bộc lộ nhiều thiếu sót.

Theo Thanh tra Chính phủ, doanh nghiệp chưa thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng, chống rửa tiền theo quy định; thu thập thông tin nhận biết khách hàng chưa đầy đủ; không cập nhật, xác minh thông tin khách hàng và chưa phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro rửa tiền để áp dụng các biện pháp phù hợp.

Ngoài ra, Mi Hồng còn bị xác định kê khai thiếu thuế thu nhập cá nhân phải nộp của thành viên Hội đồng thành viên khi chuyển nhượng vốn.

Tổng số tiền kê khai không đúng tạm tính 93,7 tỷ đồng

Một trong những nội dung đáng chú ý trong kết luận thanh tra là tổng số tiền các doanh nghiệp kê khai không đúng được xác định tạm tính 93,7 tỷ đồng.

Trong số này gồm:

• 29,5 tỷ đồng thuế GTGT;
• 4,3 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân;
• 0,2 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp;
• 59,6 tỷ đồng lợi nhuận còn lại sau khi trích bổ sung các quỹ năm 2024.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan thuế rà soát, kiểm tra và xử lý việc thu nộp ngân sách Nhà nước đối với các khoản được xác định qua thanh tra.

Đồng thời, cơ quan chức năng được đề nghị tiếp tục kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quý, nhằm bảo đảm thu đúng và thu đủ.

Giao dịch vàng 2.084 tỷ đồng được chuyển sang Bộ Công an

Đáng chú ý nhất trong kết luận thanh tra là việc Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang Bộ Công an để xem xét, xử lý.

Nội dung thứ nhất liên quan đến 7 cá nhân bán vàng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ với tổng giá trị khoảng 2.084 tỷ đồng.

Theo kết luận, các giao dịch này có khối lượng và giá trị lớn bất thường, không tương xứng với thu nhập của những cá nhân bán vàng.

Đây là lý do Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin để cơ quan công an xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Nội dung thứ hai liên quan đến việc kê khai không đúng thuế và lợi nhuận còn lại với số tiền tạm tính 93,7 tỷ đồng của 6 doanh nghiệp.

Đáng chú ý, hành vi kê khai không đúng thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ được xác định diễn ra trong nhiều năm và có tính chất phổ biến.

Riêng số thuế GTGT nộp thiếu được xác định tạm tính khoảng 28,4 tỷ đồng.

Thị trường vàng tiếp tục bị siết quản lý

Kết luận của Thanh tra Chính phủ cho thấy hoạt động kinh doanh vàng vẫn tồn tại nhiều vấn đề cần được chấn chỉnh, từ kế toán, kê khai thuế đến công bố thông tin, nhận biết khách hàng và phòng, chống rửa tiền.

Đặc biệt, việc xuất hiện các giao dịch vàng nguyên liệu có giá trị lên tới hàng nghìn tỷ đồng nhưng được đánh giá là bất thường về nguồn gốc và tương quan với thu nhập của người bán cho thấy yêu cầu kiểm soát dòng tiền và nguồn gốc vàng đang trở nên chặt chẽ hơn.

Việc chuyển thông tin giao dịch khoảng 2.084 tỷ đồng sang Bộ Công an cũng cho thấy một số nội dung trong hoạt động kinh doanh vàng đã được chuyển từ phạm vi xử lý hành chính, thuế sang bước xem xét dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự theo thẩm quyền.

Trong thời gian tới, việc rà soát nghĩa vụ thuế, nguồn gốc vàng và các quy định về phòng, chống rửa tiền được kỳ vọng sẽ tiếp tục là trọng tâm trong công tác quản lý thị trường vàng.