🚨 Bộ Công an cảnh báo loạt chiêu lừa đảo trên thị trường tiền số: Nhà đầu tư cần đặc biệt cảnh giác!

Tại Vietnam RWA Summit 2026, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an) đã chỉ ra 4 nhóm rủi ro lớn có thể phát sinh khi thị trường tài sản mã hóa được triển khai tại Việt Nam.

⚠️ 1. Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua dự án và sàn giao dịch tiền số

Đây được đánh giá là rủi ro lớn nhất. Nhiều đối tượng lập dự án tiền số, phát hành token, mở sàn giao dịch để kêu gọi đầu tư với cam kết lợi nhuận hấp dẫn. Sau khi huy động được lượng lớn tiền từ nhà đầu tư, các sàn bất ngờ đóng cửa hoặc biến mất.

📌 Bộ Công an dẫn nhiều vụ việc điển hình như đường dây lừa đảo qua ứng dụng Unisat, các sàn giao dịch huy động vốn rồi chiếm đoạt hàng chục nghìn tỷ đồng, cùng vụ án liên quan dự án tài sản số Antex đang được Công an TP Hà Nội điều tra.

💸 2. Rửa tiền thông qua tài sản mã hóa

Các đối tượng có thể lợi dụng đặc tính giao dịch xuyên biên giới và khó truy vết của tiền số để che giấu nguồn gốc dòng tiền.

Những thủ đoạn thường gặp gồm:🔹 Sử dụng dịch vụ "trộn tiền" (Mixer).🔹 Chia nhỏ giao dịch để tránh bị phát hiện.🔹 Chuyển tài sản qua nhiều blockchain và ví điện tử ở nước ngoài nhằm xóa dấu vết.

📑 3. Trốn thuế

Theo Bộ Công an, tính ẩn danh của tài sản mã hóa có thể bị lợi dụng để:🔸 Không kê khai doanh thu.🔸 Không xuất hóa đơn.🔸 Nhận thanh toán qua tài khoản cá nhân nhằm né nghĩa vụ thuế.

🏛️ 4. Tiêu cực trong cấp phép và quản lý

Ngoài rủi ro từ doanh nghiệp và nhà đầu tư, cơ quan chức năng cũng cảnh báo nguy cơ phát sinh tiêu cực trong quá trình cấp phép và giám sát thị trường, như cấp phép cho doanh nghiệp không đủ điều kiện hoặc bỏ qua sai phạm để trục lợi.

📌 Để hạn chế các rủi ro, Bộ Công an cho biết đang phối hợp nghiên cứu bổ sung các quy định liên quan đến tài sản mã hóa vào Bộ luật Hình sự.

📅 Đồng thời, Nghị định 284/2026 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/9/2026, tạo thêm hành lang pháp lý cho thị trường.

💬 Theo đại diện C03, tội phạm liên quan đến tài sản mã hóa không còn là nguy cơ trong tương lai mà đã hiện hữu, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý để xây dựng một thị trường minh bạch, an toàn và bền vững.