🚨 Vụ án Mr Pips: Tịch thu 214 lượng vàng SJC, 60 đồng hồ xa xỉ, truy tố thêm 113 bị can

📢 Theo kết luận điều tra bổ sung, cơ quan chức năng đã mở rộng vụ án liên quan Phó Đức Nam (Mr Pips), nâng tổng số bị can bị đề nghị truy tố từ 75 lên 188 người.

💰 Tại nơi ở của Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Mr Pips), lực lượng chức năng đã thu giữ khối tài sản lớn gồm:

▪️ 44,8 tỷ đồng tiền mặt.

▪️ Hơn 1,72 triệu USD.

▪️ 67.744 SGD cùng nhiều loại ngoại tệ khác.

▪️ 214 lượng vàng SJC và hàng trăm sản phẩm vàng, trang sức giá trị.

⌚ Ngoài tiền và vàng, cơ quan điều tra còn thu giữ:

▪️ 60 đồng hồ xa xỉ của các thương hiệu như Rolex, Patek Philippe, Hublot.

▪️ 33 túi xách hàng hiệu gồm Hermès, Chanel, Dior, Louis Vuitton...

▪️ Nhiều sổ đỏ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và căn hộ cao cấp tại TP.HCM và Tây Ninh.

📌 Kết quả điều tra xác định, từ năm 2017, Mr Pips cùng đồng phạm đã:▪️ Lập 36 website giả mạo sàn Forex và chứng khoán quốc tế.▪️ Thành lập 84 công ty "ma" để tuyển dụng nhân viên, lôi kéo nhà đầu tư.▪️ Thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng.

🔍 Để che giấu dòng tiền bất hợp pháp, nhóm này bị cáo buộc đã sử dụng tiền để:▪️ Mua 32 bất động sản.▪️ Chi 141 tỷ đồng mua vàng.▪️ Quy đổi sang hơn 1,7 triệu USD và hơn 1 triệu đô la Singapore nhằm thực hiện hành vi rửa tiền.

⚖️ Các bị can bị đề nghị truy tố về các tội danh gồm: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.