💎 Đường dây buôn lậu kim cương hơn 1.500 tỷ đồng: Hé lộ thủ đoạn giao dịch bằng "mật mã" và cách đưa hàng qua sân bay

Vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia đang tiếp tục được mở rộng với nhiều tình tiết mới. Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, đường dây này đã đưa hơn 30.000 viên kim cương vào Việt Nam với tổng giá trị giao dịch trên 1.500 tỷ đồng, hoạt động theo mô hình khép kín và sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để qua mặt cơ quan chức năng.

📌 Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng liên hệ với đầu mối tại Ấn Độ để đặt mua kim cương. Sau đó, nhân viên được cử sang Việt Nam trực tiếp tiếp cận các cửa hàng vàng bạc, đá quý nhằm chào bán sản phẩm với mức giá thấp hơn khoảng 1/3 so với giá thị trường.

📱 Khi khách đồng ý mua, hai bên lập nhóm riêng trên WhatsApp để trao đổi báo giá, đặt hàng và thống nhất việc giao nhận. Các cuộc trò chuyện đều được cài đặt chế độ tự động xóa nhằm hạn chế dấu vết.

✈️ Lợi dụng đặc tính nhỏ gọn, kim cương được cất giấu trong hành lý cá nhân, giày dép hoặc quần áo rồi vận chuyển qua các sân bay như Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng và Phú Quốc mà không khai báo hải quan.

💵 Đáng chú ý, khi giao hàng và thanh toán, các bên không gọi tên hay xác nhận trực tiếp mà nhận diện nhau bằng "mật mã" là số seri trên tờ tiền USD. Sau khi đối chiếu đúng số seri đã thống nhất trước, việc giao nhận mới được thực hiện.

🚨 Đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 31 bị can, thu giữ 1.239 viên kim cương cùng nhiều tang vật liên quan.

Trong đợt khởi tố mới nhất, cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu", gồm:▪️ Bà Lê Thị Ngọc Mỹ – Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý.▪️ Bà Nguyễn Thị Liên – chủ tiệm vàng Ngọc Tâm.▪️ Bà Hoàng Thị Thanh Nga – chủ thương hiệu Kim cương Ngọc Châu Âu.▪️ Bà Trần Tiễn Như Nghi – nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ.

📍 Vụ án hiện vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân và tổ chức có liên quan trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia này.