🚨 'Mánh lới' của Mr Pips: Con đường từ 'trader' bất bại xa hoa đến lệnh bắt giam

💰 Từng xây dựng hình ảnh "trader bất bại", khoe siêu xe, đồng hồ hàng hiệu, vàng và cuộc sống xa hoa trên mạng xã hội, Mr Pips (Phó Đức Nam) giờ đây bị cáo buộc cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt gần 1.600 tỷ đồng từ hơn 920 nạn nhân.

✈️ Ra nước ngoài "học nghề" lừa đảo

📄 Theo Kết luận điều tra bổ sung dài hơn 600 trang, Cơ quan CSĐT đề nghị truy tố 188 bị can về các tội:

• ⚖️ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

• 💸 Rửa tiền

• 🏦 Chứa chấp tài sản do phạm tội mà có

• 📑 Trốn thuế

Trong số này có cả người thân, bạn bè và bạn gái của Mr Pips.

📱 Trước khi bị khởi tố (30/10/2024), Mr Pips tự xây dựng hình ảnh chuyên gia đầu tư tài chính, thường xuyên chia sẻ kiến thức làm giàu và khẳng định mình là "trader" bất bại trên thị trường forex và vàng.

🚗 Những hình ảnh siêu xe, tiền mặt, vàng, đồng hồ xa xỉ... được cho là nhằm tạo lòng tin với nhà đầu tư.

💵 Theo điều tra, khối tài sản này được hình thành từ số tiền gần 1.600 tỷ đồng chiếm đoạt của các nạn nhân.

🌍 Bắt tay với người nước ngoài lập sàn giả

🤝 Năm 2017, Phó Đức Nam quen Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ).

Hai người thống nhất xây dựng các website giao dịch liên kết với MT4, MT5, đặt tên giống các sàn quốc tế uy tín để dụ nhà đầu tư.

⚠️ Tuy nhiên, các website này:

❌ Không kết nối với thị trường quốc tế.

❌ Được lập trình sẵn.

🎯 Nhà đầu tư thực chất giao dịch trực tiếp với "chủ sàn".

👉 Khách thua thì tiền thuộc về đường dây.

✈️ Sau đó, Mr Pips cùng đồng phạm sang Thổ Nhĩ Kỳ để học mô hình vận hành các văn phòng lừa đảo trước khi mang về triển khai tại Việt Nam.

🏢 Hệ thống hoạt động như một doanh nghiệp

Sau khi về nước, Mr Pips:

🏢 Thuê văn phòng

👥 Tuyển nhân sự

📈 Mở rộng hoạt động trên toàn quốc

Khoảng cuối năm 2019, Mr Pips cùng Mr Hunter (Lê Khắc Ngọ) và Bùi Trung Đức mở rộng hệ thống kinh doanh.

📌 Quy mô đường dây:

• 🏢 Thành lập 84 công ty

• 💳 Mở 66 tài khoản ngân hàng

• 🏬 Thuê 43 văn phòng tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Bình Dương

• 📞 Sử dụng Zoiper, Zalo, Telegram để vận hành

⚙️ Bộ máy vận hành cực kỳ bài bản

Đường dây được chia thành 7 bộ phận:

🖥️ Kỹ thuật

📢 Marketing

💰 Kế toán - tài vụ

☎️ Kinh doanh

👨‍💼 Chăm sóc khách hàng

🛠️ Support

🛡️ An ninh - bảo vệ

🚫 Các văn phòng đều không treo biển hiệu.

🚫 Nhân viên không được gặp khách trực tiếp.

📞 Chỉ làm việc qua điện thoại, Zalo, Zoiper...

Đáng chú ý:

❌ Phần lớn nhân viên không có chuyên môn tài chính.

❌ Không có chứng chỉ môi giới chứng khoán.

📚 Họ chỉ được đào tạo theo kịch bản có sẵn để dụ dỗ khách hàng.

🎣 "Thả con săn sắt, bắt con cá rô"

💵 Khi khách mới tham gia:

✅ Được thắng vài lệnh nhỏ.

✅ Được rút tiền thành công.

👉 Mục đích là tạo niềm tin.

Sau đó...

👨‍💼 "Chuyên gia" sẽ liên hệ tư vấn 1:1.

📈 Khuyến khích khách tiếp tục nạp thêm tiền.

🔄 Liên tục hướng dẫn giao dịch.

🎯 Hoặc khiến tài khoản thua lỗ.

💸 Hoặc phát sinh thật nhiều phí giao dịch.

🚫 Muốn rút tiền? Không dễ!

Nếu khách yêu cầu rút tiền:

⏳ Bộ phận Support sẽ trì hoãn khoảng 3 ngày.

Trong thời gian đó:

📞 Bộ phận chăm sóc khách hàng tiếp tục gọi điện.

💬 Đưa ra nhiều lý do.

📈 Thuyết phục khách tiếp tục đầu tư.

❌ Mục tiêu là không để khách rút tiền.

💰 Cơ chế thưởng để kích thích lừa đảo

👨‍💼 Nhân viên kinh doanh:

💵 Nhận 1-4% số tiền khách nạp lần đầu.

👨‍💻 Nhân viên chăm sóc khách hàng:

💰 Thưởng 1-5% doanh số thực thu.

➡️ Doanh số được tính bằng:

Tiền khách nạp - Tiền khách rút.

⚖️ Thiệt hại gần 1.600 tỷ đồng

📌 Theo kết luận điều tra:

• 👥 920 vụ lừa đảo

• 💸 Chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

• ⚖️ Mr Pips và đồng phạm bị đề nghị truy tố về các tội:

• Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
• Rửa tiền

🚨 Riêng Isik Uran hiện vẫn đang bị truy nã.